Банки прибегают к отслеживанию Bitcoin в борьбе с торговлей Human

Летом 2015 года произошел сдвиг, который заставил современных работорговцев устремиться к Bitcoin.

Следующий давлениеиз-за нарушений со стороны правоохранительных органов штата Иллинойс, Visa и MasterCard прекратили сотрудничество с BackPage, онлайн-сервисом объявлений, который былобвиняемый в том, что они являются плохо завуалированным прикрытием для проституции и торговли Human .

Поскольку некоторые позиционировали этот шаг как своего рода "моральный надзор«Хотя Bitcoin был идеальным решением, это решение имело непреднамеренный побочный эффект, который на самом деле мог помочь сделать работу современных работорговцев еще проще».

Проверенные методы расследования, которые до этого момента применялись правоохранительными органами и банками для предотвращения торговли Human, в значительной степени были оказанный недействительным, поскольку торговцы Human грузом приняли Bitcoin.

Затем, в декабре 2015 года, жертва торговли Human и сексуального рабства Тимея Наги обратилась к залу, заполненному финансовыми руководителями некоторых крупнейших банков Канады, и обратилась с мольбой о помощи.

На встрече, организованной основателем стартапа социального предприятия Timea's Cause <a href="https://www.timeascause.ca/ as">https://www.timeascause.ca/ в</a> рамках процесса обучения сотрудников правоохранительных органов и других лиц выявлению жертв торговли Human , Надь обратился к собравшимся в зале финансовым руководителям с просьбой модернизировать способ отслеживания финансовых транзакций, которые лежат в основе торговли Human .

Надь сказал CoinDesk:

«Раньше мы могли отслеживать торговцев, покупающих сексуальную рекламу для жертв. Но из-за Bitcoin вы T можете видеть, откуда берутся деньги и куда они уходят. Поэтому следователям действительно очень сложно Социальные сети деньги, особенно в торговле Human ».

Результат ее просьбы не заставил себя ждать и продолжает приносить плоды в некоторых из крупнейших финансовых учреждений Канады.

Директор по анализу рисков Банка Монреаля (BMO) Питер Уоррак принял вызов, и к тому времени, как он покинул здание, он былсвязалисьКанадским регулятором FINTRAC и многими его коллегами из банковской сферы.

«Она в основном обратилась за помощью к аудитории, к банкам», — рассказал Уоррак CoinDesk. «Ее послание было таким: вы — банки, вы видите деньги, вы можете помочь нам идентифицировать торговцев».

Приступая к действию

Ответ был быстрым.

19 января 2016 года Уоррак и его коллега из Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS) Джозеф Мари официально запустилиПроект Защита переосмыслить способ отслеживания торговли Human .

По его словам, в проекте Protect участвуют представители всех пяти крупнейших банков Канады, включая Bank of Montreal, Canadian Imperial Bank of Commerce, Royal Bank of Canada, Scotiabank и Toronto-Dominion Bank.

Другой участник проекта Protect, профессиональная консалтинговая фирма Grant Thornton,опубликовано подробный отчет о том, на что следует обращать внимание при выявлении торговли Human в различных отраслях, включая подозрительные тенденции в таких отраслях, как гостиничный бизнес, автомобилестроение, управление недвижимостью, туризм и финансовые услуги.

Первоначально группа банков, консалтинговых фирм и технологических компаний сосредоточилась на составлении списка высокотехнологичных способов, с помощью которых работорговцы скрывают свои следы, включая 17 типов схем финансовых транзакций, шесть типов контекстуальных «индикаторов» и 11 типов финансовых транзакций, формальноопубликованоFINTRAC в декабре прошлого года.

По словам Мари, которая также является старшим менеджером по крупным расследованиям в BMO, документ «был разослан всем подотчетным учреждениям Канады», что привело к «увеличению на сотни процентов» числа случаев, когда финансовые учреждения сообщают о подозрительной деятельности.

Мари рассказала CoinDesk:

«Это действительно вывело ситуацию на передний план: увеличилось число сообщений о торговле Human , что привело к увеличению числа арестов, убрало людей с улиц и дало людям шанс снова жить».

Подпоток Bitcoin

Официальная формулировка индикатора в официальном документе FINTRAC описывает, как может выглядеть этот конкретный тип транзакции по торговле Human : «Биткойны или другие виртуальные валюты: частые покупки на кратные небольшие суммы (например, 3, 12, 24 доллара США) напрямую клиентом или через биржи».

В рамках процесса выявления тенденций торговли Human Project Protect заключил партнерские соглашения с «крупными Технологии компаниями», названия которых Мари T захотела называть для этого отчета, с целью «ежедневного сбора данных с BackPage и других сайтов для взрослых».

Его команда ищет телефонные номера и адреса электронной почты, чтобы «отфильтровать информацию и выявить то, что LOOKS на торговлю Human, а не на обычных работников секс-индустрии».

Но с распространениемгиды размещено работниками секс-индустрии о том, как использовать Bitcoin на BackPage и в других местах, объем данных увеличивался, и их стало особенно трудно анализировать.

«Когда мы начали это конкретизировать», — сказала Мари. «Мы заметили, что Криптовалюта сыграла в этом свою роль, и она стала подпотоком в Project Protect».

7 февраля Project Protect провел мероприятие, посвященное исключительно блокчейну и криптовалютам в отделении ACAMS в Торонто. На мероприятии присутствовали старший директор по исследованиям центрального банка Канады Джеймс Чепмен, Алан Кон из Blockchain Alliance, Джозеф Вайнберг из Paycase и Джонатан Левин из Chainalysis.

Модели в Bitcoin

Компания Chainalysis, основанная в 2015 году, ставит своей целью поиск закономерностей в блокчейне Bitcoin , в том числе для борьбы с киберпреступностью.

С момента подписаниядоговор с Barclays после завершения стартапом акселератора Rise британского банка, Chainalysis перешел к поднимать$1,6 млн. и в настоящее время официально сотрудничает с Европолом, помогая бороться с интернет-преступностью.

На мероприятии в Торонто Мари рассказал, что он показал генеральному директору Chainalysis Джонатану Левину критерии индикаторов, которые его команда определила на основе сканирования сайтов, известных как места торговли Human .

«Он смог вытащить транзакции, которые отражали это», — сказал Мари. Даже если личности были скрыты, это был потенциально важный шаг, сказал он.

Левин подтвердил CoinDesk , что он «сравнил записи» с участниками мероприятия, а затем рассказал, что, поскольку Bitcoin часто обмениваются на местные валюты, выявление «типологии» торговли Human с использованием Криптовалюта требует сотрудничества между такими компаниями, как его компания, банками и правительством.

«Мы можем определить разницу между одинокими секс-работниками и тем, что больше LOOKS на торговлю Human », — сказал Левин, добавив:

«Как и в случае с Project Protect, здесь необходимо сотрудничество между частным сектором и правоохранительными органами для обмена разведданными и информацией».

Личный опыт

С тех пор как Тимея Надь стала инициатором создания Project Protect, она продолжила работать совместно с правоохранительными органами, чтобы пролить свет на проблему торговли Human .

После того, как основанная ею ранее некоммерческая организация не смогла собрать необходимые средства для обеспечения своей устойчивости, в 2014 году Наги запустила коммерческое социальное предприятие Timea's Cause. Теперь она работает «плечом к плечу» с сотрудниками правоохранительных органов, обучая их распознавать жертв торговли Human на основе своего личного опыта.

Надь рассказала CoinDesk, что впервые переехала из Венгрии в Канаду в возрасте 19 лет в поисках работы няней.

По ее словам, после того как ей сообщили, что работа няней больше недоступна, ее «втянули» в образ жизни секс-индустрии и заставили выполнять различные сексуальные действия, заработав своим «хозяевам» до 50 тысяч долларов за то время, пока она там работала.

Она сказала:

«После трех месяцев я решил, что либо умру там, либо умру, пытаясь сбежать».

С тех пор отрасль изменилась. Хотя она отказалась поделиться подробностями о том, как часто она видела, как торговцы людьми для секса используют Bitcoin , она говорит, что стала свидетелем последствий этого воочию, путешествуя по Северной Америке и работая с различными сотрудниками правоохранительных органов.

Подобно собственной работе Надя, которая была проведена втандем Текущая работа по борьбе с отмыванием денег (AML) и торговлей Human с использованием Bitcoin , проводимая совместно с представителями правительств Канады и США, также носит международный характер.

Глобальная проблема

Тем не менее, отследить проблему торговли Human в Канаде сложно из-за низкого уровня сообщений о ней, что объясняется страхом, испытываемым жертвами.

Однако в период с 2005 по 2012 год в стране было вынесено 25 обвинительных приговоров по делам о торговле Human , а по оценкам Международной организации труда (МОТ) общее число таких случаев составило 20,9 миллионов жертв торговли Humanпо всему миру. В мировом масштабе общая прибыль, полученная от отрасли, составляетоцененный по данным МОТ, составит 150 млрд долларов.

Отслеживать эту прибыль помогает JOE Чикколо, вторая половина так называемых «Bitcoin Джо», как их называют в индустрии AML, вместе с Джозефом Мари.

9 марта BitAML из Чикколо выступит насестра-событиена встречу в Торонто, организованную Чикагским отделением ACAMS. Также планируется присутствие государственногоИллинойсская инициатива по блокчейну, о чем впервые сообщил CoinDesk, президент чикагского банка Burling Bank, генеральный директор компании-производителя Bitcoin банкоматов Digital Mint и другие.

Помимо этого, британский аналитический центр Royal United Services Institute (RUSI) поручил Мари рассмотреть доклад, в котором анализируются проблемы регулирования AML в сфере криптовалют.

Ожидается, что документ будет опубликован в марте в рамках планов парламента Европейского союза по внедрению новых правил.

Еще один призыв о помощи

Оказывается, просьба Тимеи Надь о помощи помогла выявить, насколько на самом деле нужна помощь, даже со стороны тех банков, в которые она сама обращалась.

Несмотря на международную поддержку, Мари подчеркивает, что попытки использовать Криптовалюта для отслеживания торговли Human все еще находятся на ранних стадиях. Он описывает цель Project Protect как двойную. Первая цель — увеличить количество сообщений о подозрительных транзакциях, которые соответствуют критериям, созданным его командой банков и другими.

Второе более образовательное. Но они не столько стремятся учить — а они это делают — сколько Словарь, чтобы лучше учить других тому, как Криптовалюта используется для продолжения современной работорговли.

Мари подвела итог:

«Мы будем очень признательны за любую помощь, которую мы сможем получить от международного сообщества относительно того, как LOOKS торговля Human в пространстве блокчейна».

Знак торговли Humanчерез Shutterstock