Le banche si affidano al monitoraggio Bitcoin nella lotta contro la tratta Human

Nell'estate del 2015 si verificò un cambiamento che spinse gli schiavisti moderni a riversarsi su Bitcoin.

Seguente pressionedalle forze dell'ordine dell'Illinois, Visa e MasterCard hanno cessato di fare affari con BackPage, un servizio di annunci online classificati che è statoaccusato di essere una facciata appena velata per la prostituzione e la tratta Human .

Mentre alcuni hanno posizionato la mossa come una sorta di "polizia morale" per cui il Bitcoin rappresentava una soluzione perfetta, la decisione ha avuto un effetto collaterale indesiderato che potrebbe aver contribuito a rendere il lavoro dei moderni mercanti di schiavi ancora più facile.

Le collaudate tecniche investigative impiegate fino a quel momento dalle forze dell’ordine e dalle banche per aiutare a prevenire il traffico Human erano in gran parte reso nullo e privo di valore quando i venditori ambulanti di merci Human hanno adottato Bitcoin.

Poi, nel dicembre 2015, Timea Nagy, vittima della tratta Human e della schiavitù sessuale, si è rivolta a una sala piena di dirigenti finanziari di alcune delle più grandi banche del Canada e ha lanciato un appello per chiedere aiuto.

Durante l'incontro, organizzato dal fondatore della startup di impresa sociale Timea's Cause <a href="https://www.timeascause.ca/ as">https://www.timeascause.ca/ come</a> parte del suo processo di formazione delle forze dell'ordine e di altri soggetti per identificare le vittime della tratta di Human , Nagy ha chiamato la sala piena di dirigenti finanziari, chiedendo loro di modernizzare il modo in cui tracciano le transazioni finanziarie che alimentano la tratta di Human .

Nagy ha detto a CoinDesk:

"Ai vecchi tempi, potevamo tracciare i trafficanti che acquistavano annunci sessuali per le vittime. Ma a causa di Bitcoin, T puoi vedere da dove provengono i soldi e dove vanno. Quindi è davvero, davvero difficile per gli investigatori Seguici effettivamente il denaro, in particolare nel traffico Human ."

L'esito della sua richiesta è stato immediato e continua a dare i suoi frutti presso alcune delle più grandi istituzioni finanziarie del Canada.

Il direttore dell'intelligence sui rischi della Banca di Montreal (BMO), Peter Warrack, si alzò per accettare la sfida e, quando lasciò l'edificio, era statocontattatodall'ente regolatore canadese FINTRAC e da molti altri enti bancari.

"In pratica, ha chiesto aiuto al pubblico, alle banche", ha detto Warrack a CoinDesk. "Il suo messaggio era: voi siete le banche, vedete i soldi, potete aiutarci a identificare i trafficanti".

Entrare in azione

La risposta è stata rapida.

Il 19 gennaio 2016, Warrack e il suo collega dell'Associazione degli specialisti certificati antiriciclaggio (ACAMS), Joseph Mari, hanno lanciato formalmenteProgetto Proteggi per reinventare il modo in cui viene monitorato il traffico Human .

Al Progetto Protect partecipano, ha affermato, i rappresentanti di tutte e cinque le maggiori banche canadesi, tra cui la Bank of Montreal, la Canadian Imperial Bank of Commerce, la Royal Bank of Canada, la Scotiabank e la Toronto-Dominion Bank.

Un altro membro del Progetto Protect, la società di consulenza professionale Grant Thornton hapubblicato un resoconto dettagliato su cosa cercare per identificare la tratta Human nei vari settori, comprese le tendenze sospette in settori quali l'ospitalità, l'automotive, la gestione immobiliare, i viaggi e i servizi finanziari.

Inizialmente, il gruppo di banche, società di consulenza e aziende tecnologiche si è concentrato sulla stesura di un elenco dei metodi ad alta tecnologia utilizzati dai mercanti di schiavi per coprire le loro tracce, tra cui 17 tipi di modelli di transazioni finanziarie, sei tipi di "indicatori" contestuali e 11 tipi di transazioni finanziarie, formalmentepubblicatoda FINTRAC lo scorso dicembre.

Secondo Mari, che è anche un dirigente senior delle principali indagini presso BMO, il documento è stato "inviato a tutti gli istituti segnalanti in Canada", con conseguente "aumento di diverse centinaia di punti percentuali" nei casi in cui gli istituti finanziari segnalano attività sospette.

Mari ha detto a CoinDesk:

"Ha davvero portato le cose in primo piano, aumentando le denunce di tratta di Human , il che si traduce in un aumento degli arresti, togliendo le persone dalla strada, dando loro di nuovo una possibilità".

Il sottoflusso Bitcoin

La formulazione ufficiale dell'indicatore nel documento ufficiale FINTRAC descrive come potrebbe apparire questo particolare tipo di transazione di tratta Human : "Bitcoin o altre valute virtuali: acquisti frequenti in multipli di piccole somme (ad esempio $ 3, $ 12, $ 24), direttamente da parte del cliente o tramite exchange".

Come parte del processo di identificazione delle tendenze nel traffico Human , Project Protect ha stretto una partnership con "importanti aziende Tecnologie " che Mari T ha voluto nominare in questo rapporto per "esaminare quotidianamente BackPage e altri siti per adulti".

Il suo team sta cercando numeri di telefono ed e-mail per "filtrare il tutto in modo da individuare quelli che LOOKS casi di tratta di Human anziché normali prostitute".

Ma con una proliferazione diguide pubblicato dalle prostitute su come usare i Bitcoin su BackPage e altrove, la quantità di dati stava aumentando e si è rivelata particolarmente difficile da analizzare.

"Quando abbiamo iniziato a dargli corpo", ha detto Mari. "Ci siamo accorti che la Criptovaluta ha avuto un ruolo in questo, ed è diventata un sotto-flusso all'interno di Project Protect".

Il 7 febbraio, Project Protect ha ospitato un evento dedicato esclusivamente a blockchain e criptovalute presso la sede di Toronto di ACAMS. Erano presenti il ​​direttore senior della ricerca della banca centrale canadese, James Chapman, Alan Cohn della Blockchain Alliance, Joseph Weinberg di Paycase e Jonathan Levin di Chainalysis.

Modelli nel Bitcoin

Fondata nel 2015, la missione di Chainalysis è quella di ricercare modelli nella blockchain Bitcoin , anche per contribuire a combattere la criminalità informatica.

Da quando ho firmato uncontrarre con Barclays in seguito al completamento da parte della startup dell'acceleratore Rise della banca britannica, Chainalysis ha continuato a aumentare1,6 milioni di dollari e ora collabora formalmente con Europol per contribuire a combattere i criminali informatici.

All'evento di Toronto, Mari ha dichiarato di aver mostrato al CEO Chainalysis, Jonathan Levin, i criteri indicatori che il suo team aveva determinato basandosi sull'analisi di siti noti per ospitare traffico Human .

"È stato in grado di estrarre transazioni che rispecchiavano ciò", ha detto Mari. Anche se le identità erano oscurate, si trattava di un passo potenzialmente importante, ha detto.

Levin ha confermato a CoinDesk di aver "confrontato le proprie esperienze" con i partecipanti all'evento, spiegando poi che, poiché i Bitcoin vengono spesso scambiati con valute locali, l'identificazione della "tipologia" di tratta Human tramite Criptovaluta ha richiesto la cooperazione tra aziende come la sua, banche e governo.

"Possiamo identificare la differenza tra i lavoratori del sesso singolo e ciò che LOOKS più simile alla tratta di Human ", ha affermato Levin, aggiungendo:

"Come il Progetto Protect, anche questo richiede la collaborazione tra l'industria privata e le forze dell'ordine per condividere informazioni e intelligence".

Esperienza diretta

Dopo aver ispirato la creazione del Progetto Protect, Timea Nagy ha continuato a lavorare a fianco delle forze dell'ordine per far luce sul traffico Human .

Dopo che una precedente organizzazione non-profit da lei fondata non è riuscita a generare i fondi necessari per essere sostenibile, Nagy ha lanciato Timea's Cause come impresa sociale a scopo di lucro nel 2014. Ora lavora "spalla a spalla" con i membri delle forze dell'ordine per insegnare loro come identificare le vittime della tratta di Human in base alla sua esperienza personale.

Nagy ha raccontato a CoinDesk di essersi trasferita per la prima volta dalla sua casa in Ungheria in Canada all'età di 19 anni, alla ricerca di un lavoro come tata.

Dopo che le è stato comunicato che il lavoro di tata non era più disponibile, racconta di essere stata "addestrata" allo stile di vita dell'industria del sesso ed è stata costretta a compiere vari atti sessuali, facendo guadagnare ai suoi "padroni" fino a 50.000 dollari durante il periodo in cui è stata trattenuta.

Lei ha detto:

"Dopo tre mesi, ho deciso che sarei morto lì o sarei morto nel tentativo di scappare."

Da allora, il settore è cambiato. Sebbene abbia rifiutato di condividere i dettagli sulla frequenza con cui ha visto Bitcoin utilizzati dai trafficanti di sesso, afferma di aver assistito in prima persona all'impatto a seguito di viaggi in Nord America, lavorando con vari funzionari delle forze dell'ordine.

Simile al lavoro dello stesso Nagy, che è stato condotto intandem con i funzionari del governo canadese e statunitense, l'attuale lavoro antiriciclaggio (AML) per combattere il traffico Human tramite Bitcoin è anch'esso internazionale.

Un problema globale

Tuttavia, è difficile tenere traccia del problema della tratta di Human in Canada, a causa della bassa incidenza delle denunce, attribuita alla paura provata dalle vittime.

Ma tra il 2005 e il 2012, nel Paese sono state registrate 25 condanne per tratta di Human , con l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) che ne stima un totale di 20,9 milioni di vittime della tratta Humanin tutto il mondo. A livello globale, i profitti totali generati dal settore sonostimatodall'ILO a 150 miliardi di dollari.

A monitorare questi profitti ci pensa JOE Ciccolo, la seconda metà dei cosiddetti "Bitcoin Joes", come sono conosciuti nel settore AML, insieme a Joseph Mari.

Il 9 marzo, BitAML di Ciccolo interverrà a unevento-sorellaall'incontro di Toronto ospitato dal capitolo di Chicago dell'ACAMS. È prevista anche la partecipazione dello statoIniziativa Blockchain dell'Illinois, riportato per la prima volta da CoinDesk, dal presidente della Burling Bank di Chicago, dall'amministratore delegato della società di sportelli bancomat Bitcoin Digital Mint e da altri.

Oltre a ciò, un think tank britannico chiamato Royal United Services Institute (RUSI) ha incaricato Mari di esaminare un documento che analizza le sfide della regolamentazione AML in materia di criptovalute.

Si prevede che il documento verrà pubblicato a marzo, nell'ambito dei piani del Parlamento dell'Unione Europea per l'attuazione di nuove normative.

Un'altra richiesta di aiuto

A quanto pare, la richiesta di aiuto di Timea Nagy ha contribuito a far emergere quanto aiuto sia realmente necessario, anche da parte delle banche a cui lei stessa si è rivolta.

Nonostante il supporto internazionale, Mari sottolinea che gli sforzi per usare la Criptovaluta per tracciare il traffico Human sono ancora nelle fasi iniziali. Descrive l'obiettivo di Project Protect come duplice. Il primo obiettivo è aumentare la segnalazione di transazioni sospette che soddisfano i criteri creati dal suo team di banche e altro.

Il secondo è più educativo. Ma non è tanto che vogliono insegnare, cosa che fanno, quanto piuttosto Imparare, in modo da poter insegnare meglio agli altri come la Criptovaluta viene utilizzata per continuare il commercio di schiavi dei giorni nostri.

Mari ha concluso:

"Qualsiasi aiuto che potremmo ricevere dalla comunità internazionale su come LOOKS il traffico Human nel settore blockchain sarebbe molto apprezzato."

Segnale di traffico Humantramite Shutterstock