Bancos recorrem ao rastreamento de Bitcoin na luta contra o tráfico de Human

Uma mudança ocorreu no verão de 2015 que fez com que os traficantes de escravos modernos migrassem para o Bitcoin.

Seguindo pressãoda polícia de Illinois, Visa e MasterCard deixaram de fazer negócios com o BackPage, um serviço de anúncios classificados online que foiacusado de ser uma fachada velada para a prostituição e o tráfico de Human .

Como alguns posicionaram o movimento como o tipo de "policiamento moral"para o qual o Bitcoin era uma solução perfeita, a decisão teve um efeito colateral não intencional que pode ter realmente ajudado a tornar o trabalho dos comerciantes de escravos modernos ainda mais fácil.

As técnicas de investigação testadas e comprovadas que tinham sido até então empregues pelas autoridades policiais e pelos bancos para ajudar a prevenir o tráfico de Human eram em grande parte renderizado nulo e sem efeito, pois os vendedores ambulantes de carga Human adotaram o Bitcoin.

Então, em dezembro de 2015, uma vítima de tráfico Human e escravidão sexual, Timea Nagy, discursou em uma sala cheia de executivos financeiros de alguns dos maiores bancos do Canadá e fez um apelo por ajuda.

Na reunião, organizada pelo fundador da startup de empreendedorismo social Timea's Cause <a href="https://www.timeascause.ca/ as">https://www.timeascause.ca/ como</a> parte de seu processo de treinamento de autoridades policiais e outras pessoas para identificar vítimas de tráfico de Human , Nagy fez uma ligação para a sala cheia de executivos financeiros, pedindo que modernizassem a maneira como rastreiam as transações financeiras que impulsionam o tráfico de Human .

Nagy disse ao CoinDesk:

"Antigamente, podíamos rastrear os traficantes comprando anúncios sexuais para as vítimas. Mas por causa do Bitcoin, você T consegue ver de onde o dinheiro vem e para onde ele vai. Então é muito, muito difícil para os investigadores realmente Siga o dinheiro, especificamente no tráfico de Human ."

O resultado de seu apelo foi imediato e continua a dar frutos em algumas das maiores instituições financeiras do Canadá.

O diretor de inteligência de risco do Banco de Montreal (BMO), Peter Warrack, aceitou o desafio e, quando saiu do prédio, já estavacontatadopelo regulador canadense FINTRAC e muitos de seus pares bancários.

"Ela basicamente apelou ao público, aos bancos, por ajuda", disse Warrack ao CoinDesk. "A mensagem dela foi: vocês são os bancos, vocês veem o dinheiro, vocês podem nos ajudar a identificar os traficantes."

Entrando em ação

A resposta foi rápida.

Em 19 de janeiro de 2016, Warrack e seu colega da Associação de Especialistas Certificados em Combate à Lavagem de Dinheiro (ACAMS), Joseph Mari, lançaram formalmenteProjeto Proteger para reimaginar a maneira como o tráfico de Human é rastreado.

Representantes dos cinco maiores bancos do Canadá estão participando do Projeto Protect, disse ele, incluindo o Banco de Montreal, o Banco Imperial Canadense de Comércio, o Royal Bank of Canada, o Scotiabank e o Toronto-Dominion Bank.

Outro membro do Projeto Protect, a empresa de consultoria profissional Grant Thornton,publicado um relato detalhado do que procurar para identificar o tráfico de Human em vários setores, incluindo tendências suspeitas em setores como hospitalidade, automotivo, administração de propriedades, viagens e serviços financeiros.

Inicialmente, o grupo de bancos, empresas de consultoria e empresas de tecnologia concentrou-se em elaborar uma lista de formas de alta tecnologia utilizadas pelos traficantes de escravos para esconder os seus rastros, incluindo 17 tipos de padrões de transações financeiras, seis tipos de "indicadores" contextuais e 11 tipos de transações financeiras, formalmentepublicadopela FINTRAC em dezembro passado.

O documento "foi enviado a todas as instituições de relatórios no Canadá", resultando em um "aumento de muitas centenas de por cento" nas incidências de instituições financeiras relatando atividades suspeitas, de acordo com Mari, que também é gerente sênior de grandes investigações no BMO.

Mari disse ao CoinDesk:

"Isso realmente trouxe as coisas à tona, aumentando as denúncias de tráfico de Human , o que se traduz em mais prisões, tirando as pessoas das ruas e dando a elas uma chance novamente."

O subfluxo do Bitcoin

O texto oficial do indicador no documento oficial da FINTRAC descreve como esse tipo específico de transação de tráfico de Human pode ser: "Bitcoins ou outras moedas virtuais: compras frequentes em múltiplos de pequenas quantias (por exemplo, US$ 3, US$ 12, US$ 24), diretamente pelo cliente ou por meio de bolsas".

Como parte do processo de identificação de tendências de tráfico Human , o Projeto Protect fez parcerias com "grandes empresas de Tecnologia " que Mari T quis nomear neste relatório para "varrer o BackPage e outros sites adultos diariamente".

Sua equipe está procurando números de telefone e e-mails para "filtrar o que LOOKS ser tráfico de Human , em vez de profissionais comuns do comércio sexual".

Mas com a proliferação deguias postado por profissionais do comércio sexual sobre como usar Bitcoin no BackPage e em outros lugares, a quantidade de dados estava aumentando e se mostrou particularmente difícil de analisar.

"À medida que começamos a dar corpo a isso", disse Mari. "O que notamos foi que a Criptomoeda desempenhou um papel nisso, e se tornou um subfluxo dentro do Project Protect."

Em 7 de fevereiro, o Project Protect sediou um evento dedicado exclusivamente a blockchain e criptomoedas no capítulo de Toronto da ACAMS. Estiveram presentes o diretor sênior de pesquisa do banco central do Canadá, James Chapman, Alan Cohn da Blockchain Alliance, Joseph Weinberg da Paycase e Jonathan Levin da Chainalysis.

Padrões no Bitcoin

Fundada em 2015, a missão da Chainalysis é procurar padrões no blockchain do Bitcoin , em parte para ajudar a combater o crime cibernético.

Desde a assinatura de umcontrato com o Barclays após a conclusão do acelerador Rise do banco britânico, a Chainalysis passou a elevaçãoUS$ 1,6 milhão e agora está trabalhando formalmente com a Europol para ajudar a combater criminosos online.

No evento de Toronto, Mari disse que mostrou ao CEO da Chainalysis, Jonathan Levin, os critérios indicadores que sua equipe havia determinado com base em sites de rastreamento conhecidos por hospedar tráfico de Human .

"Ele conseguiu extrair transações que espelhavam isso", disse Mari. Mesmo que as identidades estivessem obscurecidas, era um passo potencialmente importante, disse ele.

Levin confirmou ao CoinDesk que "comparou notas" com os participantes do evento, descrevendo que, como o Bitcoin é frequentemente trocado por moedas locais, identificar a "tipologia" do tráfico Human usando Criptomoeda exigiu cooperação entre empresas como a dele, bancos e o governo.

"Podemos identificar a diferença entre trabalhadoras do sexo e o que mais LOOKS tráfico de Human ", disse Levin, acrescentando:

"Assim como o Projeto Protect, isso requer colaboração entre a indústria privada e as autoridades policiais para compartilhar inteligência e informações."

Experiência em primeira mão

Desde que inspirou a criação do Projeto Protect, Timea Nagy continua seu trabalho junto às autoridades policiais para lançar luz sobre o tráfico de Human .

Depois que uma organização sem fins lucrativos que ela fundou não conseguiu gerar os fundos necessários para ser sustentável, Nagy lançou a Timea's Cause como uma empresa social com fins lucrativos em 2014. Agora, ela trabalha "ombro a ombro" com membros da polícia para ensiná-los a identificar vítimas de tráfico de Human com base em sua própria experiência pessoal.

Nagy disse ao CoinDesk que se mudou de sua casa na Hungria para o Canadá aos 19 anos em busca de um emprego como babá.

Depois de ser informada de que o emprego de babá não estava mais disponível, ela disse que foi "introduzida" no estilo de vida da indústria do sexo e forçada a realizar vários atos sexuais, rendendo aos seus "donos" até US$ 50 mil durante o tempo em que ela foi contratada.

Ela disse:

"Depois de três meses disso, decidi que morreria ali ou tentaria escapar."

Desde então, a indústria mudou. Embora ela tenha se recusado a compartilhar detalhes sobre a frequência com que viu Bitcoin sendo usado por traficantes sexuais, ela diz que testemunhou o impacto em primeira mão como resultado de viajar pela América do Norte trabalhando com vários agentes da lei.

Semelhante ao trabalho do próprio Nagy, que foi conduzido emtandem com autoridades do governo canadense e dos EUA, o trabalho atual de combate à lavagem de dinheiro (AML) para combater o tráfico de Human usando Bitcoin também é internacional.

Um problema global

Ainda assim, é difícil rastrear o problema do tráfico de Human no Canadá devido à baixa incidência de denúncias atribuída ao medo sentido pelas vítimas.

Mas, entre 2005 e 2012, houve 25 condenações por tráfico de Human no país, com a Organização Internacional do Trabalho (OIT) a estimar um total de 20,9 milhões de vítimas de tráfico de Humanem todo o mundo. Globalmente, os lucros totais gerados pela indústria sãoestimadopela OIT em US$ 150 bilhões.

Ajudando a rastrear esses lucros está JOE Ciccolo, a segunda metade dos chamados "Bitcoin Joes", como são conhecidos na indústria AML, junto com Joseph Mari.

No dia 9 de março, o BitAML da Ciccolo estará falando em umevento-irmãopara o encontro de Toronto organizado pelo capítulo de Chicago da ACAMS. Também está programado para comparecer o estadoIniciativa Blockchain de Illinois, relatado pela primeira vez pelo CoinDesk, o presidente do Burling Bank, sediado em Chicago, o CEO da empresa de caixas eletrônicos de Bitcoin Digital Mint e mais.

Além disso, um think tank britânico chamado Royal United Services Institute (RUSI) contratou Mari para revisar um artigo que analisa os desafios da regulamentação AML em torno de criptomoedas.

A previsão é que o documento seja lançado em março como parte dos planos do Parlamento da União Europeia para implementar novas regulamentações.

Outro pedido de ajuda

Acontece que o pedido de ajuda de Timea Nagy revelou quanta assistência é realmente necessária, até mesmo pelos bancos que ela mesma contatou.

Apesar do apoio internacional, Mari enfatiza que os esforços para usar Criptomoeda para rastrear o tráfico Human ainda estão em suas fases iniciais. Ele descreve o objetivo do Project Protect como duplo. O primeiro alvo é aumentar o relato de transações suspeitas que se encaixem nos critérios que sua equipe de bancos e outros criaram.

O segundo é mais educativo. Mas não é tanto que eles estejam lá para ensinar – o que eles estão – mas, em vez disso, para Aprenda, para que possam ensinar melhor aos outros como a Criptomoeda está sendo usada para continuar o comércio de escravos moderno.

Mari concluiu:

"Qualquer ajuda que pudermos obter da comunidade internacional sobre como o tráfico de Human LOOKS parece no espaço do blockchain seria muito apreciada."

Sinal de tráfico de Humanvia Shutterstock