Болгария присоединяется к «международной операции» против OneCoin

Специальная прокуратура Болгарии участвует в широкомасштабном международном расследовании в отношении компаний и лиц, стоящих за схемой инвестирования в цифровую валюту OneCoin, которую широко обвиняют в создании финансовой пирамиды.

В заявлении от 19 января:офис сказал·что он сотрудничал с официальными лицами в Германии, а также с представителями международных групп Евроюст и Европол для расследования OneCoin. Германия былапроведение расследованияв OneCoin еще с прошлого года, шаг, который последовал за нимфактически запрещенOneCoin и его промоутеры из страны.

Болгарская прокуратура заявила, что за последние два дня были проведены обыски в корпоративных офисах, связанных с компанией, связанной с OneCoin. По данным правительства, также были опрошены десятки свидетелей.

В заявлении поясняется:

«17 и 18 января 2017 года в присутствии представителей Европола и немецких следственных органов были проведены обыски в офисах Wan Network Services и еще 14 компаний. Изъято множество вещественных доказательств, в том числе серверы, на данный момент допрошено 50 свидетелей».

В заявлении также подчеркивается международный характер расследования, указывается на ряд стран, которые начали собственные расследования в последние месяцы. Например, в июлеотчеты указаличто основатель OneCoin Ружа Игнатова обвиняется властями Индии в связи с предполагаемой финансовой пирамидой.

«В настоящее время компании, связанные с OneCoin Ltd., находятся под следствием в Англии, Ирландии, Италии, США, Канаде, Украине, Литве, Латвии, Эстонии и многих других странах», — заявили в прокуратуре.

Примечание редактора:Некоторые утверждения в этом отчете переведены с болгарского языка.