La Bulgaria si unisce all'operazione internazionale contro OneCoin

La Procura speciale bulgara è coinvolta in un'ampia indagine internazionale sulle società e le persone dietro al sistema di investimento in valuta digitale OneCoin, ampiamente accusato di costituire uno schema piramidale.

In una dichiarazione del 19 gennaio,l'ufficio ha dettoche stava collaborando con funzionari in Germania e con quelli dei gruppi internazionali Eurojust ed Europol per indagare su OneCoin. La Germania è statacondurre un'indaginein OneCoin già dall'anno scorso, una mossa che è avvenuta dopoeffettivamente vietatoOneCoin e i suoi promotori dal paese.

L'ufficio del procuratore bulgaro ha affermato che, negli ultimi due giorni, sono stati perquisiti uffici aziendali legati a una società collegata a OneCoin. Sono stati inoltre interrogati decine di testimoni, secondo il governo.

La dichiarazione spiegava:

"Il 17 e 18 gennaio 2017, alla presenza di rappresentanti dell'Europol e degli organi investigativi tedeschi, sono stati perquisiti gli uffici di Wan Network Services e di altre 14 società. Sono state sequestrate molte prove materiali, compresi i server, finora sono stati interrogati 50 testimoni."

La dichiarazione ha anche evidenziato la natura internazionale dell'indagine, indicando un certo numero di Paesi che hanno avviato indagini proprie negli ultimi mesi. A luglio, ad esempio,segnalazioni indicateche la fondatrice di OneCoin, Ruja Ignatova, è stata incriminata dalle autorità indiane in relazione al presunto schema piramidale.

"Attualmente, le società associate a OneCoin Ltd. sono oggetto di indagine in Inghilterra, Irlanda, Italia, Stati Uniti, Canada, Ucraina, Lituania, Lettonia, Estonia e molti altri Paesi", ha affermato la procura.

Nota dell'editore:Alcune affermazioni contenute nel presente rapporto sono state tradotte dal bulgaro.