Bulgária se junta à 'operação internacional' contra OneCoin

A Procuradoria Especial da Bulgária está envolvida em uma ampla investigação internacional sobre empresas e pessoas por trás do esquema de investimento em moeda digital OneCoin, que tem sido amplamente acusado de constituir um esquema de pirâmide.

Em uma declaração de 19 de janeiro,o escritório disseque estava colaborando com autoridades na Alemanha, bem como com os grupos internacionais Eurojust e Europol para investigar o OneCoin. A Alemanha tem sidoconduzindo uma investigaçãono OneCoin desde o ano passado, um movimento que ocorreu depois queefetivamente banidoOneCoin e seus promotores do país.

O gabinete do promotor público búlgaro disse que, nos últimos dois dias, escritórios corporativos vinculados a uma empresa conectada à OneCoin foram invadidos. Dezenas de testemunhas também foram entrevistadas, de acordo com o governo.

A declaração explicou:

"Em 17 e 18 de janeiro de 2017, na presença de representantes da Europol e dos órgãos investigativos alemães, os escritórios da Wan Network Services e de outras 14 empresas foram revistados. Muitas evidências materiais foram apreendidas, incluindo servidores, até agora, 50 testemunhas foram interrogadas."

A declaração também destacou a natureza internacional da investigação, apontando para uma série de países que lançaram investigações próprias nos últimos meses. Em julho, por exemplo,relatórios indicaramque a fundadora da OneCoin, Ruja Ignatova, estava sendo acusada pelas autoridades indianas em conexão com o suposto esquema de pirâmide.

"Atualmente, empresas associadas à OneCoin Ltd. estão sendo investigadas na Inglaterra, Irlanda, Itália, Estados Unidos, Canadá, Ucrânia, Lituânia, Letônia, Estônia e muitos outros países", disse a promotoria.

Nota do editor:Algumas das declarações neste relatório foram traduzidas do búlgaro.