Генеральный директор CabbageTech признал себя виновным в иске CFTC о мошенничестве с Криптo

Комиссия по торговле товарными фьючерсами подтвердила свою способность регулировать криптовалюты как товары после того, как в четверг предполагаемый мошенник отказался от судебной борьбы с агентством.

Регулятор сырьевых товаровзаряженныйПатрик Макдоннелл, работавший под брендами CabbageTech и Coin Drop, в мошенничестве и незаконном присвоении средств в начале этого года. Согласно судебным документам, Макдоннелл якобы позиционировал себя как эксперта по трейдингу, принимал Bitcoin и Litecoin клиентов, а затем скрывался с деньгами, не предоставляя им торговых консультаций.

В четверг Макдоннелл направил письмо главному мировому судье Окружного суда США Роанне Мэнн из Восточного округа Нью-Йорка, в котором заявил, что у него нет ресурсов и возможностей продолжать бороться с выдвинутыми против него обвинениями.

В своем письме он написал:

«Я не хочу перекладывать свое бремя на суд и со всем уважением отказываюсь отвечать на жалобу истца. Я понимаю, что дело будет прекращено, и не признаю своей вины ни в коем случае. Мои личные финансы истощены на 100 процентов, что, в свою очередь, оставит мою семью без средств к существованию, если я пропущу еще несколько дней/времени на работе».

В своей записке в среду ответчик назвал выдвинутые против него обвинения «вымышленными» и «сфабрикованной ложью».

Это дело может создать правовой прецедент для обращения с криптовалютами. Окружной судья США постановил в марте, что CFTC может продолжить рассмотрение иска,утверждая позиция регулятора - перваясочлененныйв 2015 году - что криптовалюты являются товарами. Согласно законодательству США, любой товар в принципе может рассматриваться как товар, за исключениемлук.

Федеральное законодательство США трактует криптовалюты по-разному в зависимости от контекста. Налоговая служба США (IRS)лечитих как имущество для целей сбора налогов. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC)сказалчто определенные токены, продаваемые через ICO, квалифицируются как ценные бумаги. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN)лечиткомпании, которые используют криптовалюты в качестве денежных переводов, должны соблюдать правила «Знай своего клиента» и «Борьба с отмыванием денег» (KYC/AML).

Прочитайте полный текст письма ниже:

Письмо Макдоннелла к CoinDeskна Scribd

CFTCизображение предоставлено Shutterstock.