Мошенники, работающие с Bitcoin, вводили в заблуждение инвесторов и выдавали себя за регуляторов, утверждает CFTC

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) предъявила обвинения двум обвиняемым в том, что они якобы прибегли к различным уловкам в попытках украсть Bitcoin.

Регулятор объявил поздно вечером в пятницу, что этопредъявление обвинения двум лицам использование имен Моргана Ханта и Ким Хекрофт для «мошеннического подстрекательства, выдачи себя за следователя CFTC и подделки документов CFTC» в рамках сложной схемы, призванной убедить инвесторов в Криптовалюта заплатить ответчикам фиктивный налог в Bitcoin .

Согласно пресс-релизу, Хант, который утверждает, что он из Арлингтона, штат Техас, и, возможно, ведет бизнес как Diamonds Trading Investment House, и Хекрофт, который утверждает, что он из Балтимора, штат Мэриленд, и, возможно, ведет бизнес как First Options Trading, «участвовали в мошеннической схеме по вымогательству Bitcoin у граждан».

Более того, согласно пресс-релизу, эти двое сделали это «путем предоставления ложных или вводящих в заблуждение заявлений или упущений», включая выдачу себя за следователя CFTC и подделку документов с официальной печатью CFTC и указанием имени генерального юрисконсульта CFTC.

Согласно пресс-релизу, пара успешно обманула по меньшей мере двух клиентов. По крайней мере ONE из этих жертв удалось убедить отправить Bitcoin паре.

В пресс-релизе отмечается, что среди обвинений есть утверждение о том, что ответчики подделали документ, в котором говорилось, что инвесторы в Bitcoin должны платить налоги регулятору, если они хотят вывести свои Bitcoin.

Директор по обеспечению соблюдения законодательства CFTC Джеймс Макдональд в своем заявлении сказал, что «повышение осведомленности общественности об участии CFTC в контроле за Рынки виртуальных валют, к сожалению, открыло новые возможности для недобросовестных игроков».

Он добавил:

«Как утверждается в жалобе, ответчики пытались эксплуатировать общественное доверие к CFTC с помощью поддельных документов, выдаваемых за официальные меморандумы CFTC, требующие уплаты налога на Криптовалюта счета. CFTC не собирает налоги. CFTC бдительно относится к мошенникам, которые пытаются воспользоваться репутацией CFTC, чтобы обмануть клиентов, и будет принимать быстрые меры против таких неправомерных действий».

CFTC стремится добиться возмещения ущерба жертвам, возврата любых доходов, штрафов, постоянного запрета на торговлю и регистрацию для каждого ответчика, а также постоянного судебного запрета на любые дальнейшие нарушения Закона о товарных биржах и правил агентства.

CFTCизображение через Shutterstock