CFTC стверджує, що Bitcoin шахраї ввели в оману інвесторів і видали себе за регуляторів

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) висунула звинувачення двом обвинуваченим у тому, що вони намагалися вкрасти Bitcoin.

Регулятор оголосив, що це так зарядка двох осіб використання імен Моргана Ханта та Кіма Хекрофта для «шахрайського прохання, видавання себе за слідчого CFTC і підробки документів CFTC» як частину складної схеми, щоб переконати інвесторів у Криптовалюта сплачувати відповідачам фальшивий податок у Bitcoin .

Згідно з прес-релізом, Хант, який стверджує, що живе в Арлінгтоні, штат Техас, і, можливо, веде бізнес як Diamonds Trading Investment House, і Хекрофт, який стверджує, що він з Балтімора, штат Меріленд, і, можливо, веде бізнес як First Options Trading, «брали участь у шахрайській схемі, щоб отримати Bitcoin від представників громадськості».

Крім того, двоє зробили це «через неправдиві або оманливі заяви чи упущення», згідно з релізом, які включають видавання себе за слідчого CFTC і підробку документів з офіційною печаткою CFTC і з ім’ям головного юрисконсульта CFTC.

Згідно з повідомленням, пара успішно ошукала щонайменше двох клієнтів. Принаймні ONE з цих жертв переконали надіслати Bitcoin цій парі.

Серед звинувачень, як зазначається в релізі, є твердження про те, що обвинувачені підробили документ про те, що інвестори в Bitcoin повинні сплачувати податки регулятору, якщо вони хочуть вивести свої Bitcoin.

Директор із правоохоронних органів CFTC Джеймс Макдональд заявив у своїй заяві, що «підвищена обізнаність громадськості про участь CFTC у контролі Ринки віртуальних валют, на жаль, надала нові можливості для зловмисників».

Він додав:

«Як стверджується в скарзі, відповідачі намагалися використати суспільну довіру до CFTC за допомогою підроблених документів, що нібито є офіційними меморандумами CFTC, що вимагають сплати податку з Криптовалюта рахунків. CFTC не збирає податки. CFTC остерігається шахраїв, які намагаються скористатися репутацією CFTC, щоб обдурити клієнтів, і вживатиме швидких заходів проти таких. неправомірна поведінка».

CFTC прагне домогтися відшкодування жертвам, скасування будь-яких прибутків, штрафів, постійної заборони на торгівлю та реєстрацію для кожного відповідача та постійної заборони будь-яких подальших порушень Закону про товарні біржі та нормативних актів агентства.

CFTC зображення через Shutterstock