Fraudadores de Bitcoin enganaram investidores e se fizeram passar por reguladores, alega CFTC

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) apresentou acusações contra dois réus por supostamente terem feito de tudo para tentar roubar Bitcoin.

O regulador anunciou na sexta-feira à noite que estavacobrando dois indivíduos usando os nomes Morgan Hunt e Kim Hecroft para "solicitação fraudulenta, representação de um investigador da CFTC e falsificação de documentos da CFTC" como parte de um esquema elaborado para convencer investidores de Criptomoeda a pagar um imposto falso em Bitcoin aos réus.

De acordo com um comunicado à imprensa, Hunt, que afirma ser de Arlington, Texas, e pode estar fazendo negócios como Diamonds Trading Investment House, e Hecroft, que afirma ser de Baltimore, Maryland, e pode estar fazendo negócios como First Options Trading, "se envolveram em um esquema fraudulento para solicitar Bitcoin de membros do público".

Além disso, os dois fizeram isso "por meio de representações ou omissões falsas ou enganosas", de acordo com um comunicado, que incluem se passar por um investigador da CFTC e falsificar documentos com um selo oficial da CFTC e ostentando o nome do consultor jurídico geral da CFTC.

A dupla fraudou com sucesso pelo menos dois clientes, de acordo com o release. Pelo menos uma dessas vítimas foi persuadida a enviar Bitcoin para a dupla.

Entre as acusações, as notas de divulgação, está a alegação de que os réus falsificaram um documento afirmando que os investidores de Bitcoin precisavam pagar impostos ao regulador se desejassem sacar seus Bitcoin.

O diretor de fiscalização da CFTC, James McDonald, disse em uma declaração que "o aumento da conscientização pública sobre o envolvimento da CFTC no policiamento dos Mercados de moeda virtual, infelizmente, proporcionou novas oportunidades para criminosos".

Ele acrescentou:

"Conforme alegado na denúncia, os réus buscaram explorar a confiança pública na CFTC por meio de documentos falsificados que se passavam por memorandos oficiais da CFTC exigindo o pagamento de um imposto sobre contas de Criptomoeda . A CFTC não coleta impostos. A CFTC está em guarda contra fraudadores que tentam tirar vantagem da reputação da CFTC para enganar clientes e tomará medidas rápidas contra tal má conduta."

A CFTC busca restituição para as vítimas, a devolução de quaisquer ganhos, penalidades, uma proibição permanente de negociação e registro para cada réu e uma liminar permanente contra quaisquer violações futuras da Lei de Câmbio de Mercadorias e regulamentações da agência.

CFTCimagem via Shutterstock