Швейцарский регулятор лицензирует две новые компании, работающие в сфере блокчейна, в рамках ужесточения правовых требований

Швейцарский финансовый орган FINMA на этой неделе представил рекомендации по требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML) для компаний, работающих на основе блокчейна, а также выдал брокерско-дилерские лицензии двум новым компаниям, работающим на основе блокчейна.

FINMA считает, что AML является «технологически нейтральным» и ожидает, что все платежи, включая транзакции на блокчейне, будут Социальные сети требования. Суть проста: «Учреждениям, контролируемым FINMA, разрешено отправлять криптовалюты или другие токены только на внешние кошельки, принадлежащие их собственным клиентам, личность которых уже подтверждена, и разрешено получать криптовалюты или токены только от таких клиентов», — написали регуляторы.

FINMA контролирует финансовую систему Швейцарии, от банковского дела до торговцев ценными бумагами и даже Криптовалюта проекта Facebook Libra. Ранее сегодня это было сообщилиПредставители FINMA встретились с представителями Конгресса США по поводу Libra.

«Таким образом, учреждениям, находящимся под надзором FINMA, не разрешается получать токены от клиентов других учреждений или отправлять токены таким клиентам», — написали они. Кроме того, FINMA не допускает передачу токенов из нерегулируемых кошельков и требует предоставления AML-информации для всех сторон.

В дополнение к этому объявлению FINMA выдала первые «банковские и ценные бумаги» двум компаниям, работающим в сфере блокчейна, SEBA Криптo AG и Sygnum AG. Это первые компании, зарегистрированные в Швейцарии в качестве брокеров-дилеров с особым фокусом на блокчейн. Эти компании будут обязаны Социальные сети новые правила AML.

Изображение молотка из архивов CoinDesk