Швейцарський регулятор ліцензує дві нові блокчейн-компанії, оскільки це посилює юридичні вимоги

Цього тижня швейцарський фінансовий орган FINMA запропонував рекомендації щодо вимог щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) для компаній, що базуються на блокчейні, навіть після того, як він надав ліцензії брокерсько-дилерської діяльності двом новим компаніям, які працюють на блокчейні.

FINMA вважає AML «технологічно нейтральним» і очікує, що всі платежі, включно з блокчейн-транзакціями, будуть Соціальні мережі вимоги. Суть проста: «Установам, які знаходяться під наглядом FINMA, дозволяється надсилати криптовалюти або інші токени лише на зовнішні гаманці, що належать їхнім власним клієнтам, чия особа вже була перевірена, і їм дозволено отримувати криптовалюти або токени лише від таких клієнтів», — написали регулятори.

FINMA контролює фінансову систему Швейцарії, від банківської справи до торговців цінними паперами і навіть Криптовалюта проекту Facebook Libra. Раніше сьогодні це було повідомили Представники FINMA зустрілися з представниками Конгресу США щодо Libra.

«Таким чином установам, підконтрольним FINMA, не дозволяється отримувати токени від клієнтів інших установ або надсилати токени таким клієнтам», — написали вони. Крім того, FINMA не дозволяє передавати токени з нерегульованих гаманців і вимагає інформацію про AML для всіх сторін.

На додаток до цього оголошення FINMA видала перші «ліцензії на банківську діяльність і цінні папери» двом блокчейн-компаніям, SEBA Крипто AG і Sygnum AG. Це перші компанії, зареєстровані в Швейцарії як брокери-дилери, які спеціалізуються на блокчейні. Ці компанії повинні будуть Соціальні мережі нових правил боротьби з відмиванням коштів.

Зображення молотка через архіви CoinDesk