Regulador Suíço Licencia Duas Novas Empresas de Blockchain para Reforçar Requisitos Legais

A autoridade financeira suíça FINMA ofereceu orientação esta semana sobre os requisitos de combate à lavagem de dinheiro (AML) para empresas baseadas em blockchain, ao mesmo tempo em que concedeu licenças de corretora para duas novas empresas de blockchain.

A FINMA considera que a AML é "tecnologicamente neutra" e espera que todos os pagamentos, incluindo transações de blockchain, Siga as Requisitos. A essência é simples: "As instituições supervisionadas pela FINMA só têm permissão para enviar criptomoedas ou outros tokens para carteiras externas pertencentes aos seus próprios clientes, cuja identidade já foi verificada, e só podem receber criptomoedas ou tokens desses clientes", escreveram os reguladores.

A FINMA supervisiona o sistema financeiro da Suíça, desde bancos a corretoras de valores mobiliários e até mesmo o projeto de Criptomoeda do Facebook, Libra. Hoje mais cedo, foi relatadoAutoridades da FINMA se reuniram com representantes do Congresso dos EUA para discutir Libra.

"As instituições supervisionadas pela FINMA não têm permissão para receber tokens de clientes de outras instituições ou enviar tokens para tais clientes", eles escreveram. Além disso, a FINMA não permite a passagem de tokens de carteiras não regulamentadas e exige informações de AML para todas as partes.

Além deste anúncio, a FINMA emitiu as primeiras "licenças bancárias e de valores mobiliários" para duas empresas de blockchain, SEBA Cripto AG e Sygnum AG. Essas são as primeiras empresas registradas na Suíça como corretoras com foco específico em blockchain. Essas empresas serão obrigadas a Siga as novas regras AML.

Imagem do martelo via arquivos do CoinDesk