Джон Макафи обвиняется Министерством юстиции в отмывании денег и мошенничестве с целью продвижения ICO

Министерство юстиции США предъявило технологическому предпринимателю Джону Макафи обвинения в мошенничестве и отмывании денег, связанные с тем, что Макафи рекламировал различные Криптовалюта проекты, не раскрывая, что ему за это платили.

Макафи, кто такойв настоящее время содержится под стражей в Испаниипо отдельному налоговому обвинению, выдвинутому Министерством юстиции, был обвинен вместе с Джимми Уотсоном-младшим, исполнительным советником McAfee, согласнопресс-релиз пятница. Они якобы получили более 13 миллионов долларов от инвесторов.Прилагаемая жалобазаявил, что Макафи обвиняется по нескольким пунктам в мошенничестве с использованием электронных средств связи, мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег.

Согласнок судебным документамКомиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выдвигает отдельные обвинения и подает ходатайство о наложении судебного запрета и применении гражданско-правовых санкций.

«Обвиняемые предположительно использовали аккаунт Макафи в Twitter для публикации сообщений для сотен тысяч его подписчиков в Twitter, рекламируя различные криптовалюты с помощью ложных и вводящих в заблуждение заявлений, чтобы скрыть свои истинные, корыстные мотивы», — говорится в заявлении прокурора США Одри Штраус.

Помощник директора ФБР Уильям Суини заявил, что схема pump-and-dump принесла этим двоим $2 млн. Они также продвигали различные первичные предложения монет (ICO) в социальных сетях, не раскрывая размер своего вознаграждения.

Обвиняемые предположительно пытались скрыть доходы от мошеннических схем ICO, поручив жене сообщника открыть счет на Криптo бирже для ликвидации доходов от продвигаемых ими ICO и перевести доллары США в другой банк. запечатанное обвинительное заключениеопубликовано в пятницу.

«МакАфи и другие члены команды МакАфи, включая Уотсона, в совокупности заработали более 11 миллионов долларов в виде нераскрытой компенсации, которую они предприняли, чтобы намеренно скрыть от инвесторов ICO», — говорится в документе.

Согласно материалам дела, обвинительное заключение основано на расследовании, начатом в 2018 году, хотя расследуемое деяние предположительно началось еще в декабре 2017 года.

ОБНОВЛЕНИЕ (5 марта 2021 г., 17:30 UTC):Обновлено с учетом дополнительного контекста из судебных документов.