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El Departamento de Justicia acusa a John McAfee de lavado de dinero y fraude por impulsar ICO
McAfee, actualmente detenido en España por un cargo fiscal separado, no reveló que le estaban pagando para promocionar varios proyectos de Cripto , dijo el Departamento de Justicia.
El empresario tecnológico John McAfee ha sido acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de fraude y lavado de dinero relacionados con la promoción por parte de McAfee de varios proyectos de Criptomonedas sin revelar que le habían pagado por hacerlo.
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McAfee, que esActualmente detenido en Españapor un cargo fiscal separado por parte del Departamento de Justicia, fue acusado junto con Jimmy Watson Jr., un asesor ejecutivo de McAfee, segúnun comunicado de prensa el viernesSupuestamente ganaron más de 13 millones de dólares gracias a los inversores.Una denuncia adjuntaDijo que McAfee está siendo acusado de varios cargos de fraude electrónico, fraude de valores y lavado de dinero.
De acuerdo aa los documentos judicialesLa Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) está presentando cargos por separado y solicitando medidas cautelares y sanciones civiles.
"Los acusados supuestamente utilizaron la cuenta de Twitter de McAfee para publicar mensajes a cientos de miles de sus seguidores en Twitter promocionando varias criptomonedas a través de declaraciones falsas y engañosas para ocultar sus verdaderos motivos egoístas", dijo la fiscal federal Audrey Strauss en una declaración.
El subdirector del FBI, William Sweeney, dijo que un plan de bombeo y descarga de criptomonedas les reportó a los dos 2 millones de dólares. También promocionaron diferentes ofertas iniciales de monedas (ICO) en las redes sociales sin revelar su compensación.
Los acusados supuestamente intentaron ocultar las ganancias de los esquemas de promoción de ICO haciendo que la esposa de un co-conspirador abriera una cuenta en un intercambio de Cripto para liquidar las ganancias de las ICO que promocionaban y transferir los dólares estadounidenses a otro banco. Una acusación selladapublicado el viernes leído.
"McAfee y otros miembros del equipo McAfee, incluido Watson, ganaron colectivamente más de 11 millones de dólares en compensaciones no reveladas que intentaron ocultar afirmativamente a los inversores de la ICO", señala el documento.
La acusación se deriva de una investigación que comenzó en 2018, según el expediente, aunque la conducta investigada supuestamente comenzó en diciembre de 2017.
ACTUALIZACIÓN (5 de marzo de 2021, 17:30 UTC):Actualizado con contexto adicional de los documentos judiciales.
Nikhilesh De
Nikhilesh De es el editor jefe de Regulación y regulación global de CoinDesk, y cubre temas sobre reguladores, legisladores e instituciones. Cuando no informa sobre activos digitales y Regulación, se le puede encontrar admirando Amtrak o construyendo trenes LEGO. Posee menos de $50 en BTC y menos de $20 en ETH. Fue nombrado Periodista del Año por la Asociación de Periodistas e Investigadores de Criptomonedas en 2020.
