Міністерство юстиції звинувачує Джона Макафі у відмиванні грошей і шахрайстві за стимулювання ICO

Міністерство юстиції США висунуло технічного підприємця Джона Макафі звинувачення у шахрайстві та відмиванні грошей, пов’язаних із рекламою McAfee різних Криптовалюта проектів, не розголошуючи, що йому за це платили.

Макафі, який є зараз утримується в Іспанії за окремим податковим звинуваченням Міністерством юстиції, разом з Джиммі Уотсоном-молодшим, виконавчим радником McAfee, згідно з прес-реліз у п'ятницю. Вони нібито заробили на інвесторах понад 13 мільйонів доларів. Скарга, що додається сказав, що McAfee звинувачують у кількох пунктах шахрайства з електронною поштою, шахрайства з цінними паперами та відмивання грошей.

Відповідно до до судових документів, Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) висуває окремі звинувачення та подає заяву про судову заборону та цивільні санкції.

«Відповідачі нібито використовували обліковий запис McAfee у Twitter для публікації повідомлень для сотень тисяч його підписників у Twitter, які рекламували різні криптовалюти через неправдиві та оманливі заяви, щоб приховати свої справжні мотиви», — йдеться у заяві прокурора США Одрі Штраус.

Помічник директора ФБР Вільям Суїні сказав, що схема викачування та скидання принесла цим двом 2 мільйони доларів. Вони також рекламували різні початкові пропозиції монет (ICO) у соціальних мережах, не розкриваючи свою винагороду.

Відповідачі нібито намагалися приховати доходи від рекламних схем ICO, попросивши дружину співучасника відкрити рахунок на Крипто , щоб ліквідувати доходи від ICO, які вони рекламували, і перевести долари США в інший банк, запечатаний обвинувальний акт опубліковано в п'ятницю.

«McAfee та інші члени команди McAfee, включаючи Watson, разом заробили понад 11 мільйонів доларів у вигляді нерозголошеної компенсації, яку вони вжили заходів, щоб ствердно приховати від інвесторів ICO», — йдеться в документі.

Згідно з матеріалами, обвинувальний висновок випливає з розслідування, яке розпочалося у 2018 році, хоча розслідувана дія нібито почалася ще в грудні 2017 року.

ОНОВЛЕННЯ (5 березня 2021 р., 17:30 UTC): Оновлено з додатковим контекстом із судових документів.