Великобритания начинает консультации по применению «правила поездок» к Криптo

Правительство Великобритании начинает процесс внедрения «правила перемещения» криптоактивов, разработанного Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

• В соответствии со стандартами ФАТФ по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма необходимо идентифицировать отправителя и получателя переводимых средств.
• Правило должно применяться последовательно во всей отрасли финансовых услуг, «независимо от Технологии, используемой для упрощения переводов», — говорится в заявлении Казначейства. консультационный документопубликовано в четверг.
• В нем говорится, что существующие правила T быть легко перенесены в Криптo из-за особенностей сектора и нуждаются в адаптации.
• «Компаниям, работающим с криптоактивами, необходимо будет внедрить системы, гарантирующие, что персональная информация отправителя и бенефициара перевода криптоактивов передается и принимается вместе с переводом в соответствующем формате», — говорится в документе.
• Документ включает в себя несколько предложений ФАТФ, среди которых предложение о том, что бенефициарам следует запретить снимать суммы свыше 1000 фунтов стерлингов, если отсутствует необходимая информация.
• Ответы на консультацию должны быть получены до 14 октября.

Читать дальше: Политики ЕС предлагают ужесточить регулирование Криптo переводов