Reino Unido inicia consulta sobre a aplicação da 'Regra de Viagem' à Cripto

O governo do Reino Unido está iniciando o processo de implementação da “regra de viagem” do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) para criptoativos.

• De acordo com os padrões do GAFI para prevenir lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, o originador e o destinatário dos fundos transferidos precisam ser identificados.
• A regra deve ser aplicada de forma consistente em todo o setor de serviços financeiros, “independentemente da Tecnologia usada para facilitar as transferências”, disse o Tesouro em um documento de consultapublicado quinta-feira.
• As regulamentações existentes T são transferidas facilmente para as Cripto devido às peculiaridades do setor e precisam ser adaptadas, afirmou.
• “As empresas de criptoativos precisarão implementar sistemas para garantir que as informações pessoais do originador e beneficiário de uma transferência de criptoativos sejam transmitidas e recebidas juntamente com a transferência, em um formato apropriado”, de acordo com o documento.
• O documento inclui diversas propostas do GAFI, entre elas a sugestão de que os beneficiários devem ser impedidos de sacar valores acima de £ 1.000 se as informações necessárias estiverem faltando.
• As respostas à consulta devem ser recebidas até 14 de outubro.

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