Share this article
BTC
$104,273.27
+
0.44%ETH
$2,510.94
-
0.48%USDT
$1.0004
+
0.00%XRP
$2.1584
+
1.01%BNB
$652.78
-
0.21%SOL
$154.53
-
0.31%USDC
$0.9998
-
0.00%DOGE
$0.1896
-
0.13%TRX
$0.2685
-
0.09%ADA
$0.6723
+
0.96%HYPE
$32.34
+
3.51%SUI
$3.2481
+
2.04%LINK
$13.83
+
0.70%AVAX
$20.64
+
2.28%XLM
$0.2655
+
1.91%BCH
$403.16
+
0.34%LEO
$8.6568
-
0.86%TON
$3.1459
+
2.15%SHIB
$0.0₄1279
+
1.67%HBAR
$0.1675
+
2.71%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Шведский финансовый регулятор расследует деятельность двух местных Криптo бирж
Управление изучает, как Safello и Goobit реализуют правила по борьбе с отмыванием денег.
Финансовый надзорный орган Швеции (ФИ) расследует деятельность двух местных Криптo , Сафелло и Губит, согласнообъявлениена своем официальном сайте.
- В четверг FI заявила, что хочет знать, как местные Криптo компании соблюдают правила европейской страны по борьбе с отмыванием денег (AML).
- С этой целью FI выбрала две компании, которые она называет «лидерами рынка», общая рыночная капитализация которых составляет более 570 миллионов шведских крон (67 миллионов долларов США).
- Согласно заявлению, Криптo компании выступают в качестве моста между традиционными Финансы и сектором цифровых активов, в котором «высок риск отмывания денег».
- «Поэтому FI инициировала расследование того, как Safello и Goobit Социальные сети правила противодействия отмыванию денег», — говорится в заявлении.
- FI повторила, что компании, предлагающие услуги виртуальной валюты, обязаны зарегистрироваться в агентстве в качестве финансовых учреждений для соблюдения Закона о валютном обмене и другой финансовой деятельности (ЛВА)
- Акции Safello и Goobit котируются на бирже Nasdaq.Первый Северный Растущий Рынок, альтернативная торговая площадка Nasdaq Nordic для малых и средних компаний.
- В мае запланированное первичное публичное размещение акций (IPO) Safello было превышено на 1240%.
- На момент подготовки отчета акции Safello упали на 6%, а акции Goobit — на 9%.
Читать дальше: Bitcoin -биржа Safello привлекла $1,3 млн для запланированного IPO в 2021 году
STORY CONTINUES BELOW
Sandali Handagama
Sandali Handagama is CoinDesk's deputy managing editor for policy and regulations, EMEA. She is an alumna of Columbia University's graduate school of journalism and has contributed to a variety of publications including The Guardian, Bloomberg, The Nation and Popular Science. Sandali doesn't own any crypto and she tweets as @iamsandali
Top Stories
