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O órgão de fiscalização financeira sueco está investigando duas bolsas de Cripto locais
A autoridade está examinando como a Safello e a Goobit estão implementando regras de combate à lavagem de dinheiro.
Autoridade de Supervisão Financeira da Suécia (FI) está investigando duas empresas locais de Cripto , Safello e Goobit, de acordo com umanúncioem seu site oficial.
- A FI disse na quinta-feira que quer saber como as empresas locais de Cripto estão cumprindo as regras de combate à lavagem de dinheiro (AML) do país europeu.
- Para esse fim, a FI escolheu o que chama de duas empresas “líderes de mercado”, que têm uma capitalização de mercado combinada de mais de 570 milhões de coroas suecas (US$ 67 milhões).
- De acordo com o anúncio, as empresas de Cripto atuam como uma ponte entre as Finanças tradicionais e o setor de ativos digitais, que tem “um alto risco de lavagem de dinheiro”.
- “Portanto, a FI iniciou investigações sobre como Safello e Goobit Siga as regras de lavagem de dinheiro”, disse o anúncio.
- A FI reiterou que as empresas que oferecem serviços de moeda virtual são obrigadas a se registrar na agência como instituições financeiras para cumprir a Lei de Câmbio e Outras Atividades Financeiras (LVA)
- Tanto a Safello quanto a Goobit estão listadas na NasdaqPrimeiro Mercado de Crescimento do Norte, um mercado alternativo da Nasdaq Nordic para pequenas e médias empresas.
- Em maio, a oferta pública inicial (IPO) planejada da Safello foi subscrita em 1.240%.
- No momento da divulgação do relatório, as ações da Safello caíam 6%, enquanto as da Goobit caíam 9%.
Leia Mais: Bitcoin Exchange Safello levanta US$ 1,3 milhões para IPO planejado para 2021
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Sandali Handagama
Sandali Handagama is CoinDesk's deputy managing editor for policy and regulations, EMEA. She is an alumna of Columbia University's graduate school of journalism and has contributed to a variety of publications including The Guardian, Bloomberg, The Nation and Popular Science. Sandali doesn't own any crypto and she tweets as @iamsandali
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