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L'autorité suédoise de surveillance financière enquête sur deux plateformes d'échange de Crypto locales
L'autorité examine la manière dont Safello et Goobit mettent en œuvre les règles de lutte contre le blanchiment d'argent.
Autorité de surveillance financière suédoise (FI) enquête sur deux sociétés de Crypto locales, Safello et Goobit, selon unannoncesur son site officiel.
- FI a déclaré jeudi qu'elle souhaitait savoir comment les entreprises de Crypto locales se conformaient aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) du pays européen.
- À cette fin, FI a sélectionné ce qu’elle appelle deux sociétés « leaders du marché » qui ont une capitalisation boursière combinée de plus de 570 millions de couronnes suédoises (67 millions de dollars).
- Selon l’annonce, les entreprises de Crypto agissent comme un pont entre la Finance traditionnelle et le secteur des actifs numériques, qui présente « un risque élevé de blanchiment d’argent ».
- « Par conséquent, FI a lancé des enquêtes sur la manière dont Safello et Goobit Réseaux sociaux les règles de blanchiment d'argent », indique le communiqué.
- FI a réitéré que les entreprises qui offrent des services de monnaie virtuelle sont tenues de s'enregistrer auprès de l'agence en tant qu'institutions financières pour se conformer à la loi sur les changes et autres activités financières (LVA)
- Safello et Goobit sont toutes deux cotées au NasdaqPremier marché en croissance du Nord, une place de marché alternative du Nasdaq Nordic pour les petites et moyennes entreprises.
- En mai, l’introduction en bourse (IPO) prévue par Safello a été sursouscrite de 1 240 %.
- Au moment de la publication du rapport, les actions de Safello étaient en baisse de 6 % tandis que celles de Goobit étaient en baisse de 9 %.
Sur le même sujet : La plateforme d'échange de Bitcoin Safello lève 1,3 million de dollars pour son introduction en bourse prévue en 2021.
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Sandali Handagama
Sandali Handagama is CoinDesk's deputy managing editor for policy and regulations, EMEA. She is an alumna of Columbia University's graduate school of journalism and has contributed to a variety of publications including The Guardian, Bloomberg, The Nation and Popular Science. Sandali doesn't own any crypto and she tweets as @iamsandali
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