Поделиться этой статьей
BTC
$103,637.72
-
0.56%ETH
$2,426.17
-
2.72%USDT
$1.0003
+
0.02%XRP
$2.1235
-
0.64%BNB
$636.82
-
1.31%SOL
$140.42
-
1.54%USDC
$1.0000
+
0.01%TRX
$0.2723
-
0.43%DOGE
$0.1606
-
3.24%ADA
$0.5768
-
1.05%HYPE
$34.06
-
4.27%WBT
$48.93
-
0.33%BCH
$472.03
-
2.08%SUI
$2.6473
-
4.23%LINK
$12.50
-
3.06%LEO
$8.9213
+
0.68%XLM
$0.2415
-
1.97%AVAX
$17.18
-
3.57%TON
$2.9302
-
2.06%SHIB
$0.0₄1121
-
3.12%Зарегистрироваться.
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены.
- Вернуться к менюИсследование.
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюСпонсорский материал.
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары.
OCC обнаружила, что Anchorage Digital не смогла обеспечить соблюдение надлежащих правил AML
Компания должна назначить комитет по соблюдению нормативных требований и нанять сотрудника по Закону о банковской тайне.
Управление контролера денежного обращения (OCC), федеральный банковский регулятор, и Anchorage Digital, трастовая компания, работающая на основании устава OCC, в четверг согласовали постановление о согласии, в котором регулятор заявил, что Anchorage не выполнила требования Закона о банковской тайне (BSA) в отношении внутреннего контроля.
Согласнозаказ, в котором Анкоридж не признает и не отрицает выводы OCC, у Анкориджа T было программы по борьбе с отмыванием денег/закону о банковской тайне, которая соответствовала бы федеральным требованиям в отношении надлежащей проверки клиентов. Теперь у компании есть 15 дней, чтобы создать комитет по соблюдению, большинство членов которого T будут сотрудниками Анкориджа. Этот комитет будет контролировать соблюдение Анкориджем распоряжения о согласии.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
«По состоянию на 2021 год банк не принял и не внедрил программу соответствия, которая в достаточной степени охватывала бы требуемые элементы программы BSA/AML, включая, в частности, внутренний контроль для надлежащей проверки клиентов и процедуры мониторинга подозрительной деятельности, должностных лиц и сотрудников BSA, а также обучение», — говорится в приказе.
Однако Анкоридж уже «приступил к корректирующим действиям и обязуется предпринять все необходимые и соответствующие шаги для устранения недостатков, выявленных OCC», — говорится в приказе.
Комитет по соблюдению требований должен будет отправлять OCC отчеты о ходе работ каждые 30 дней, а Анкоридж должен будет обеспечить найм руководителя для надзора за соблюдением требований Закона о банковской тайне в рамках распоряжения о согласии.
В заявлении, направленном внешним представителем, Anchorage Bank заявил, что «гордится тем, что к нему применяются те же стандарты, что и к традиционным федеральным банкам».
«Выводы, которыми недавно поделился OCC, отражают области для улучшения, которые были определены OCC в 2021 году в рамках его надзорных функций. Как признало OCC в постановлении о согласии, мы уже работаем над укреплением выявленных областей и продолжим укреплять эти области, укрепляя новый стандарт цифровых активов для внутреннего контроля и процедур BSA/AML», — говорится в заявлении.
Анкориджполучил устав траста OCCв январе 2021 года, став первой криптовалютной компанией, сделавшей это.
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
Главное
