Чиновник Министерства финансов США предупреждает Криптo о необходимости принятия упреждающих санкций в отношении «проблемных» кошельков

Высокопоставленный сотрудник Управления по борьбе с финансовыми преступлениями США в четверг поручил Криптo заблаговременно вносить в черный список «проблемные» кошельки еще до того, как это поручат сделать должностные лица Министерства финансов.

Алессио Евангелиста, заместитель директора по правоприменению в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), заявил, что «слишком часто» поставщики Криптo предпочитают KEEP голову в SAND в отношении явно подозрительных кошельков «вплоть до дня включения в санкционный список OFAC или предъявления уголовного обвинения».

Выступая перед аудиторией специалистов по соблюдению нормативных требований на конференции Chainalysis LINKS, Евангелиста предупредил, что поставщики услуг виртуальных активов «ставят под угрозу свою репутацию», игнорируя «явно заметные тревожные сигналы, на которые они могли и, возможно, должны были обратить внимание уже давно».

Комментарии подчеркивают растущую обеспокоенность федеральных чиновников по поводу Криптo , многомиллиардного болота, которое в некоторых случаях теперь угрожает национальной безопасности. В этом месяце сотрудники казначейства впервые санкционировал Криптo — инструмент Политика конфиденциальности на основе блокчейна, который держатели Криптo используют для сокрытия следов — за обработкой активов, украденных северокорейскими хакерами в ходе ограбления Axie Infinity на сумму 620 миллионов долларов.

«Эти средства были украдены для поддержки тоталитарного режима, который тратит свои деньги на разработку оружия массового поражения в ущерб прокорму своих граждан», — сказал Эванджелиста. Он сказал, что поставщики услуг виртуальных активов обязаны эффективно контролировать себя.

Он также назвал Криптo , для которых «децентрализация» была скорее модным словом, чем реальностью. Криптo , которые работают под руководством отдельных лиц, не могут обходить свои обязательства по соблюдению, ложно называя себя децентрализованными, сказал он.

Северокорейские хакеры использовали несколько Криптo для отмывания средств, украденных у Axie, включая Blender, первый миксер, попавший под санкции, и Tornado Cash. Ранее представитель Tornado Cash рассказал CoinDeskчто «OFAC решает, какие адреса следует запретить».