Посадовець Мінфіну США попереджає Крипто про проактивність санкцій на «проблемні» гаманці

У четвер високопоставлений співробітник відділу боротьби з фінансовими злочинами США наказав Крипто завчасно внести «проблемні» гаманці в чорний список ще до того, як чиновники Міністерства фінансів накажуть їм це зробити.

Алессіо Евангеліста, заступник директора з правозастосування в Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), сказав, що «занадто часто» постачальники Крипто послуг вирішують KEEP голову в SAND щодо відверто підозрілих гаманців «аж до дня визнання OFAC або висунення кримінального обвинувачення».

Виступаючи перед аудиторією на конференції Chainalysis LINKS, Евангеліста попередив, що постачальники послуг віртуальних активів «піддають ризику свою репутацію», ігноруючи «чітко помітні червоні прапорці, на які вони могли і, ймовірно, повинні були звернути увагу давно».

У коментарях підкреслюється зростаюча стурбованість федеральних чиновників щодо Крипто злочинності, багатомільярдної затоки, яка в деяких випадках зараз загрожує національній безпеці. Цього місяця казначейці вперше санкціонував Крипто – інструмент Політика конфіденційності в ланцюжку, який власники Крипто використовують, щоб приховати свої сліди – над обробкою активів, викрадених північнокорейськими хакерами під час пограбування Axie Infinity на суму 620 мільйонів доларів.

«Ці кошти були вкрадені для підтримки тоталітарного режиму, який витрачає свої гроші на розробку зброї масового знищення за рахунок годування своїх громадян», — сказав Євангеліста. Він сказав, що постачальники послуг віртуальних активів зобов’язані ефективно контролювати себе.

Він також назвав Крипто , для яких «децентралізація» була більше модним словом, ніж реальністю. За його словами, Крипто , які працюють під керівництвом окремих осіб, не можуть обходити свої зобов’язання щодо відповідності, фальшиво називаючи себе децентралізованими.

Північнокорейські хакери використовували кілька Крипто для відмивання коштів, вкрадених у Axie, у тому числі Blender, перший міксер, який потрапив під санкції, і Tornado Cash. Раніше був представником Tornado Cash сказав CoinDesk що «OFAC вирішує, які адреси потрібно заборонити».