Funcionário do Tesouro dos EUA alerta a indústria de Cripto para sancionar proativamente carteiras "problemáticas"

Um alto funcionário responsável pela fiscalização de crimes financeiros dos EUA ordenou na quinta-feira que a indústria de Cripto colocasse proativamente na lista negra carteiras "problemáticas", antes mesmo que autoridades do Departamento do Tesouro ordenassem que o fizessem.

Alessio Evangelista, diretor associado de Fiscalização da Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), disse que “com muita frequência” os provedores de serviços de Cripto optaram por KEEP a cabeça SAND sobre carteiras flagrantemente suspeitas “até o dia de uma designação OFAC ou acusação criminal”.

Falando diante de uma plateia de especialistas em conformidade na conferência Chainalysis LINKS, Evangelista alertou que os provedores de serviços de ativos virtuais estão "colocando sua própria reputação em risco" ao ignorar "sinais de alerta claramente observáveis ​​que eles poderiam e sem dúvida deveriam ter notado há muito tempo".

Os comentários destacam as crescentes preocupações dos funcionários federais sobre o crime Cripto , um remanso multibilionário que, em alguns casos, agora ameaça a segurança nacional. Este mês, os funcionários do Tesouro pela primeira vez sancionou um misturador de Cripto – uma ferramenta de Política de Privacidade on-chain que os detentores de Cripto usam para esconder seus rastros – processamento excessivo de ativos roubados por hackers norte-coreanos no assalto de US$ 620 milhões ao Axie Infinity .

“Esses fundos foram roubados para apoiar um regime totalitário que gasta seu dinheiro no desenvolvimento de armas de destruição em massa às custas de alimentar seus cidadãos”, disse Evangelista. Ele disse que os provedores de serviços de ativos virtuais têm a obrigação de se policiar efetivamente.

Ele também chamou projetos de Cripto para os quais “descentralização” era mais uma palavra da moda do que realidade. Entidades de Cripto que operam sob a direção de indivíduos não podem contornar suas obrigações de conformidade falsamente se chamando de descentralizadas, ele disse.

Os hackers norte-coreanos usaram vários mixers de Cripto para lavar fundos roubados do Axie, incluindo o Blender, o primeiro mixer a ser sancionado, e o Tornado Cash. Um representante do Tornado Cash anteriormente disse ao CoinDeskque “o OFAC é quem decide quais endereços precisam ser banidos”.