Регуляторы ЕС заявляют, что Криптo биржи должны лишиться лицензий за нарушения, связанные с отмыванием денег

Финансовые надзорные органы Европейского союза заявили, что Криптo биржи должны лишаться лицензий, если будет установлено, что они серьезно нарушили правила борьбы с отмыванием денег.

Данная рекомендация появилась на фоне того, что законодатели приближаются к завершающей стадии разработки знаменательного закона, известного как «Регулирование Рынки Криптo » (MiCA), который вводит режим авторизации для компаний, занимающихся виртуальными активами, в рамках блока из 27 стран.

Регулирующие органы, ответственные за авторизацию или регистрацию Криптo бирж и поставщиков кошельков, «должны иметь право отзывать авторизацию/регистрацию за серьезные нарушения правил ПОД/ФТ [противодействия отмыванию денег и Финансы терроризма]», — говорится в отчете, опубликованном в среду. три европейских надзорныхорганы, ответственные за надзор за банками, страховщиками и Рынки ценных бумаг.

MiCA следует «надлежащим образом интегрировать вопросы ПОД/ФТ в пруденциальный надзор за субъектами», говорится в отчете, в котором рассматривается, соответствуют ли полномочия по борьбе с отмыванием денег, содержащиеся в правилах для различных финансовых секторов, требованиям. MiCA вводит требования длястейблкоинэмитенты должны иметь достаточные резервы капитала и находиться под контролем регулирующих органов, таких как BaFin (Германия).

ONE из оставшихся вопросов в законодательстве касается того, следует ли предусмотреть более строгие меры контроля за отмыванием денег или оставить этот вопрос для отдельного, более широкого рассмотрения правил, касающихся грязных денег.

Читать дальше: Следующие 24 часа имеют решающее значение для Криптo законодательства ЕС, поскольку чиновники обсуждают эмиссию, DeFi и NFT

Крупнейшие игроки, такие как Binance, крупнейшая Криптo биржа по объему торгов, теперь зарегистрированы в таких странах ЕС, как Франция и Италия, в то время как блок ужесточает свои законы о борьбе с отмыванием денег после серии скандалов, затронувших традиционных кредиторов, таких как Danske Bank и мальтийский Pilatus.