Gli exchange Cripto dovrebbero perdere le licenze per violazioni del riciclaggio, affermano i regolatori dell'UE

Gli exchange Cripto dovrebbero perdere le loro licenze se venissero ritenuti colpevoli di aver violato gravemente le norme antiriciclaggio, hanno affermato le autorità di vigilanza finanziaria dell'Unione Europea.

La raccomandazione giunge mentre i legislatori stanno per concludere la storica legislazione nota come Mercati in Cripto Assets Regulation, o MiCA, che introduce un regime di autorizzazione per le società di asset virtuali all'interno del blocco dei 27 paesi.

Le autorità di regolamentazione responsabili dell’autorizzazione o della registrazione degli exchange Cripto e dei fornitori di wallet dovrebbero “essere autorizzate a ritirare l’autorizzazione/registrazione per gravi violazioni delle norme AML/CFT [antiriciclaggio e Finanza del terrorismo]”, ha affermato un rapporto pubblicato mercoledì dall’ tre autorità di vigilanza europeeautorità responsabili della vigilanza sulle banche, sulle assicurazioni e Mercati mobiliari.

Il MiCA dovrebbe "integrare opportunamente le questioni AML/CFT nella supervisione prudenziale delle entità", ha affermato il rapporto, che sta esaminando se i poteri antiriciclaggio contenuti nelle norme per i diversi settori finanziari siano all'altezza. Il MiCA introduce requisiti permoneta stabilegli emittenti devono detenere sufficienti riserve di capitale e devono essere monitorati da autorità di regolamentazione come la BaFin tedesca.

ONE delle questioni ancora aperte nella legislazione riguarda la possibilità di includere controlli AML più rigorosi o di rimandare la questione a una revisione separata e più ampia delle norme sul denaro sporco.

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I principali attori come Binance, il più grande exchange Cripto per volume scambiato, sono ora registrati in paesi dell'UE come Francia E Italia, mentre il blocco sta inasprendo le sue leggi AML sulla scia di una serie di scandali che hanno colpito istituti di credito convenzionali, come Danske Bank e Pilatus di Malta.