Власти Индии заморозили активы Криптo Vauld на сумму около 46 млн долларов

Управление по обеспечению соблюдения законодательства Индии (ED), правительственное агентство, отвечающее за расследование финансовых преступлений, заморозило активы на сумму 3,7 млрд рупий (46,4 млн долларов США) на Криптo бирже Vauld, говорится в заявлении, сделанном в пятницу.

• В заявлении подтверждается, что власти интересуются кошельками Flipvolt — юридического лица Vauld в Индии — которые содержат «преступные доходы, полученные от хищнической кредитной практики», которые, как утверждается, впоследствии были переведены за границу. ED обвинил компанию в содействии этому процессу посредством нестрогих проверок.
• В июле Криптo , поддерживаемый миллиардером Питером Тилем, подал заявление о защите от банкротства от своих сингапурских кредиторов. Это произошло через несколько дней после того, как Vauld приостановил вывод средств на своей платформе после спада рынка, который привел к значительному выводу средств.
• Индийские власти ужезамороженные активы биржи WazirX, и совершили налет на имущество ONE из его директоров. Индийские СМИ также сообщили, что ED расследует по крайней мере 10 Криптo за помощь иностранным фирмам в отмывании денег через Криптo.
• Vauld сообщил, что предоставит обновленную информацию, как только появится больше информации.

ОБНОВЛЕНИЕ (12 августа 2022 г., 12:55 UTC): Изменен заголовок и первые два абзаца для ссылки на заявление Управления по обеспечению соблюдения.