Le autorità indiane congelano quasi 46 milioni di dollari in asset del prestatore Cripto Vauld

L'Enforcement Directorate (ED) dell'India, un'agenzia governativa responsabile dell'indagine sui reati finanziari, ha congelato beni per un valore di 3,7 miliardi di rupie (46,4 milioni di dollari) presso l'exchange Cripto Vauld, ha affermato in una dichiarazione venerdì.

• La dichiarazione ha confermato che le autorità sono interessate ai portafogli detenuti da Flipvolt, l'entità legale di Vauld in India, che contengono "proventi di reati derivati da pratiche di prestito predatorie" che, secondo quanto affermato, sono stati successivamente trasferiti all'estero. L'ED ha accusato la società di aver favorito tale processo tramite controlli poco severi.
• A luglio, il prestatore Cripto , sostenuto dal miliardario Peter Thiel, ha presentato istanza di protezione dalla bancarotta ai suoi creditori di Singapore. Ciò è avvenuto pochi giorni dopo che Vauld aveva sospeso i prelievi sulla sua piattaforma, a seguito di una flessione del mercato che aveva portato a prelievi significativi.
• Le autorità indiane hanno giàbeni congelati di scambio WazirX, e hanno fatto irruzione nelle proprietà di ONE dei suoi direttori. I media indiani hanno anche riferito che l'ED sta indagando su almeno 10 exchange di Cripto per aver aiutato le aziende straniere a riciclare denaro tramite Cripto.
• Vauld ha affermato che fornirà un aggiornamento quando avrà maggiori informazioni.

AGGIORNAMENTO (12 agosto 2022, 12:55 UTC): modificato il titolo e i primi due paragrafi per fare riferimento alla dichiarazione dell'Enforcement Directorate.