Autoridades indianas congelam quase US$ 46 milhões em ativos do credor de Cripto Vauld

A Diretoria de Fiscalização da Índia (ED), uma agência governamental responsável por investigar crimes financeiros, congelou ativos no valor de 3,7 bilhões de rúpias (US$ 46,4 milhões) na bolsa de Cripto Vauld. disse em um comunicado na sexta-feira.

• A declaração confirmou que as autoridades estão interessadas em carteiras mantidas pela Flipvolt – entidade legal de Vauld na Índia – que contêm "produtos de crime derivados de práticas de empréstimos predatórios" que, segundo ela, foram posteriormente transferidos para o exterior. O ED acusou a empresa de auxiliar esse processo por meio de verificações frouxas.
• Em julho, o credor de Cripto , que é apoiado pelo bilionário Peter Thiel, entrou com pedido de proteção contra falência de seus credores de Cingapura. Isso ocorreu dias após Vauld suspender saques em sua plataforma, após uma queda do mercado que levou a saques significativos.
• As autoridades indianas jáativos congelados da bolsa WazirX, e invadiu as propriedades de um de seus diretores. A mídia indiana também relatou que o ED está investigando pelo menos 10 trocas de Cripto para ajudar empresas estrangeiras a lavar dinheiro por meio de Cripto.
• Vauld disse que fornecerá uma atualização quando tiver mais informações.

ATUALIZAÇÃO (12 de agosto de 2022, 12h55 UTC): Título e dois primeiros parágrafos alterados para se referir à declaração da Diretoria de Fiscalização.