Что за неделя, а? Tornado Cash попал под санкции, хедж-фондам, возможно, вскоре придется отчитываться о своих Криптo активах, а у нас даже T было возможности рассмотреть последние шаги по предоставлению CFTC контроля над спотовым рынком.

Вы читаете State of Криптo, информационный бюллетень CoinDesk , посвященный взаимодействию Криптовалюта и правительства. кликните сюдачтобы подписаться на будущие выпуски.

Шторм здесь

Повествование

Санкции Tornado Cash вызывают массу вопросов. Могут ли другие проекты, ориентированные на конфиденциальность, постичь та же участь? Было ли санкционирование Tornado неизбежным? И что происходит с Северной Кореей?

Почему это важно

В последнее время я часто слышу от юристов и людей, связанных с регулированием, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов — ONE из немногих федеральных агентств, с которым вы совершенно не хотите связываться. В то время как любой может бороться с иском Комиссии по ценным бумагам и биржам или выступить в суде против Министерства юстиции, OFAC может действовать жестко.

Разбираем это

Разработчик Tornado Cash Роман Семенов сообщил Bloomberg News в марте, что это будет «технически невозможно«для применения санкций против децентрализованных протоколов, таких как микшер Политика конфиденциальности , который он помог создать.

Ранее на этой неделеУправление по контролю за иностранными активами, орган по надзору за санкциями, действующий под эгидой Министерства финансов США, заявило: «Ставка сделана».

Последствия были быстрыми: Circle немедленно заморозила свою стейблкоин USDC на сумму около 70 000 долларов на Tornado, Криптo DYDX. заблокированные аккаунтыкоторый, возможно, когда-то взаимодействовал с Tornado, GitHub заблокировал не только учетную запись Tornado, но и учетную запись Семенова, и теперь все пытаются определить, что представляет собой взаимодействие с санкционированным адресом.

Возможно, самым интересным результатом стало то, что кто-то решил отправить небольшие объемы эфира (ETH) через Tornado различным знаменитостям, предположительно, чтобы попытаться продемонстрировать, что санкционирование протокола не будет столь эффективным. (Примечание по теме: я мимоходом спросил нескольких юристов, что они думают по этому поводу, и все они, похоже, посчитали, что это не очень хорошая идея.)

Я думаю, нам следует рассмотреть несколько вопросов.

Во-первых, есть точка зрения Северной Кореи.его пресс-релизОбъявляя о санкциях, Министерство финансов заявило, что Tornado «использовался для отмывания... более 455 миллионов долларов, украденных Lazarus Group, хакерской группой, спонсируемой государством Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), которая была санкционирована США в 2019 году, что стало крупнейшей известной кражей виртуальной валюты на сегодняшний день».

На этой же неделе,но отдельноЗаместитель советника по национальной безопасности Энн Нойбергер заявила аудитории, что она «очень обеспокоена» Северной Кореей и ее кибердеятельностью.

Также Организация Объединенных Наций сообщиларанее в этом году по оценкам, Северная Корея использовала около 50 миллионов долларов украденной Криптo для финансирования своей программы по созданию ядерного оружия.

Другими словами, Министерство финансов не просто утверждает, что Северная Корея крадет Криптo, но и то, что Северная Корея крадет Криптo для своей программы создания оружия, а Tornado Cash сыграл ключевую роль, помогая ей переводить эти средства таким образом, чтобы избежать проверки.

Как сказал мне Ари Редборд из TRM Labs: «Это не просто отмывание денег, это отмывание денег, которое будет использоваться для распространения оружия». Поэтому вполне понятно, что правительство США может быть BIT напугано этим.

Это подводит меня к пункту номер два: Технологии аспект. Tornado Cash — это протокол, ONE был с открытым исходным кодом и был построен на децентрализованной платформе. В отличие от того, когда OFAC санкционировал Blender.io, еще один миксер, Tornado, T имеет бизнеса, который нужно закрывать. У него есть токен управления. Держатели токенов отвечают за голосование, чтобы принять или отклонить различные возможные форки и все такое. Если эти держатели не связаны санкциями США (т. е. они не являются гражданами США или они действительно очень уверены в своей настройке Политика конфиденциальности ), они могут чувствовать себя более комфортно, продолжая вести бизнес как обычно.

Высокопоставленный чиновник Министерства финансов заявил журналистам перед заявлением в понедельник, что после санкций против Blender «мы не увидели доказательств того, что он продолжал действовать», отвечая на вопрос о том, является ли Tornado децентрализованным проектом с открытым исходным кодом.

Чиновник не исключил дальнейших действий в случае, если Tornado продолжит использоваться для отмывания денег, хотя и не уточнил, какие именно это могут быть действия.

Все становится странным, когда вы рассматриваете всю природу Tornado Cash с открытым исходным кодом. Как я уже упоминал, кто-то (и, как мне сказали, возможно, несколько человек) отправлял небольшие суммы ETH через Tornado людям, имеющим публичные адреса Ethereum , включая комиков Джимми Фэллона и Дэйва Шаппелла, или Криптo людей, таких как генеральный директор Coinbase (COIN) Брайан Армстронг и (я полагаю) Логан Пол, и такие компании, как Puma. Поскольку их адреса публичны, находятся в блокчейне и не обязательно привязаны к конкретной бирже, заблокировать эти входящие транзакции сложно, если не невозможно.

Я сомневаюсь, что OFAC собирается наказать знаменитостей за получение санкционированных ETH, но я могу представить, как сторожевой пес начнет преследовать кого-то, кто открыто бросает вызов санкциям, если он поднимет достаточно шума. Главная проблема может заключаться в идентификации отправителя(ей).

Что подводит меня к третьему пункту: аспекту Политика конфиденциальности . Многие люди использовали Tornado по безобидным причинам. Министерство финансов заявило, что за последние три года или около того с момента запуска Tornado через миксер прошло около 7 миллиардов долларов в Криптo . Аналитическая компания блокчейна Elliptic подсчитала, что около 20% из этого было незаконным, что, если быть точным, очень много. Но это также означает, что более 5 миллиардов долларов не были использованы в незаконной деятельности, а могли быть использованы просто лицами, надеющимися сохранить некоторую Политика конфиденциальности , совершая транзакции в цифровом реестре, известном тем, что в нем регистрируется каждая отдельная транзакция.

Огромная часть Криптo называет санкции Tornado атакой на Политика конфиденциальности.

Борьба за будущеепредложено в заявлениичто санкция была слишком широкой, заявив, что, хотя «хакеры и киберпреступники… должны быть остановлены», казнь может нарушить конституционные права, закрепленные в Первой поправке.

«Это примерно то же самое, что наложить санкции на протокол электронной почты на заре развития Интернета, оправдывая это тем, что электронная почта часто используется для проведения фишинговых атак.Торнадо.кэш«Это кодекс, и вместо того, чтобы выявить тех, кто помогал и подстрекал преступников, Казначейство просто санкционировало этот кодекс. Кодекс — это речь», — говорится в заявлении.

Аналогично, Криптo центр Монетный центрсравнил этот шаг с попыткой ограничить свободу слова до ее возникновения.

«В этом случае законы о санкциях используются для создания ограничения на трату денег не только с каким-то человеком, который был признан виновным в совершении преступления или даже подозреваемым в терроризме. Это ограничение для любого американца, который хочет использовать свои собственные деньги и свободно доступный программный инструмент для сохранения своей собственной Политика конфиденциальности — в том числе по иным, полностью законным и личным причинам», — заявил Coin Center.

Соучредитель Ethereum Виталик Бутерин попытался проиллюстрировать потенциально выгодное использование Tornado Cash: говоря, что он использовал миксер для отправки Криптo Украине в ее борьбе с Россией.

Я думаю, что все, что произойдет дальше, будет во многом определяться самим Tornado. Если через несколько недель объем продолжит оставаться высоким, мы можем увидеть больше действий от Treasury. Если объем упадет, то, возможно, нет, и люди перейдут к следующему большому бою. По общему признанию, это кажется очевидным, но это настолько новый случай, что трудно указать на какие-либо конкретные прецеденты.

В пятницу утром, после того, как был написан первый черновик этого информационного бюллетеня, но до его отправки, голландские власти арестовали неназванного разработчика Tornado Cash по обвинению в отмывании денег. Это действительно интересное решение. Служба фискальной информации и расследований не детализировала конкретные обвинения и не сообщила, арестовала ли она человека из-за санкций США или по собственной инициативе.

Правило Байдена

Смена караула

Хм. Думаю, теперь мы в принципе определились? Кажется, новых номинаций T будет.

В другом месте:

• Мастер Анонс: как разработчик Криптo подделал экосистему DeFi: ONE человек создал огромный кусок протоколов, питающих различные инструменты на Solana, который в какой-то момент стал отвечать за то, что звучит как около трех четвертей от общей заблокированной стоимости (TVL) в сети. В чем подвох? Этот человек, похоже, создал по крайней мере 11 разных псевдонимов, чтобы сымитировать уровень децентрализации, которого на самом деле не существовало.
• Кошельки Solana подверглись последнему взлому на сумму в несколько миллионов долларов: Из других не очень хороших новостей для Solana, протокол Slope Wallet был скомпрометирован на прошлой неделе. Похоже, что каким-то образом закрытые ключи хранились в виде обычного текстана централизованном сервере. Фантомные кошельки на Slope также были затронуты.
• Регуляторы США рассматривают возможность потребовать от крупных хедж-фондов раскрыть информацию о Криптo рисках: SEC и CFTC проголосовали за выдвижение совместного предложения о внесении поправок в Положение PF, которое определяет, как хедж-фонды должны отчитываться о своих активах, чтобы выделить свои Криптo активы.

За пределами CoinDesk:

• (TechDirt) Когда генеральный директор Tesla (TSLA) ELON Маск впервые попытался официально выйти из сделки по покупке Twitter *(TWTR), я твитнултщательно продуманный анализ. У Майка Масника гораздо более глубокий анализ, основанный на юридических документах и действиях Маска за последние несколько месяцев.
• (МЮ) Член Корпуса стражей исламской революции Ирана попытался оплатить убийство бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона с помощью Bitcoin (BTC), предложив потенциальному убийце 300 000 долларов.

Если у вас есть мысли или вопросы о том, что мне следует обсудить на следующей неделе, или любые другие отзывы, которыми вы хотели бы поделиться, не стесняйтесь писать мне по адресуCoinDeskили найдите меня в Twitter@nikhileshde.

Вы также можете присоединиться к групповому обсуждению наТелеграмма.

Увидимся на следующей неделе!