По словам регулятора Вермонта, Celsius временами напоминал финансовую пирамиду

Криптo кредитор Celsius Network ввел инвесторов в заблуждение относительно своего финансового положения, используя свой токен CEL для укрепления своего баланса и время от времени используя средства новых инвесторов для погашения долгов старых инвесторов, утверждает Департамент финансового регулирования штата Вермонт в своем заявлении. новая подача Среда.

Департамент, ONE из нескольких государственных регулирующих органов, расследующих деятельность Celsius в рамках продолжающейся процедуры банкротства, подал заявление в поддержку ходатайства Управления попечителей США о назначить независимого эксперта, утверждая, что Celsius не раскрывает свои финансовые показатели.

Отчет Вермонта, возможно, является самой убийственной оценкой руководства Celsius с тех пор, как крах кредитора этим летом привел к падению мирового рынка Криптo . Регулятор практически предположил, что Celsius , возможно, временами работала по схеме, похожей на схему Понци, заявив, что кредитор признал в недавнем обращении к кредиторам, что не смог получить достаточно дохода для поддержания своей доходности.

«Это свидетельствует о высоком уровне финансовых ошибок в управлении, а также предполагает, что, по крайней мере в некоторые моменты времени, доходность существующих инвесторов, вероятно, выплачивалась за счет активов новых инвесторов», — говорится в заявлении.

В заявлении говорится, что в настоящее время около 40 государственных регулирующих органов изучают деятельность и финансы Celsius.

«В ходе многостороннего расследования стало ясно, что Celsius, через своего генерального директора Алекса Машински и иным образом, делала ложные и вводящие в заблуждение заявления инвесторам о том, в частности«Финансовое положение компании, ее финансовое благополучие и соблюдение ею законов о ценных бумагах, вероятно, побудили розничных инвесторов вкладывать средства в Celsius или отказываться от своих инвестиций в Celsius, несмотря на опасения по поводу волатильности рынка Криптовалюта », — говорится в заявлении.

По данным департамента, Celsius не смогла выплатить долги инвесторам еще в июле 2021 года, несмотря на заявления ее генерального директора Алекса Машинского в Twitter и его заявления в интервью.

В иске говорится, что в 2021 году компания понесла убытки, в том числе когда Криптo стейкинговая платформа Stakehound потеряла доступ к 35 000 эфиров (ETH) и когда кредитор не смог вернуть залог.

Читать дальше: О чем Криптo Celsius T рассказывает своим вкладчикам

В результате компания «вводила в заблуждение» относительно своего финансового положения, говорится в заявлении, в том числе в заявлении о банкротстве от июля 2022 года, когда Celsius утверждала, что подала заявление из-за спада на рынке Криптo в 2022 году.

Регулирующий орган Вермонта утверждает, что Celsius , возможно, зашел настолько далеко, что стал манипулировать ценой своего токена CEL и увеличивать свои запасы токенов CEL , чтобы увеличить свой баланс.

«Увеличив свою чистую позицию в CEL на сотни миллионов долларов, Celsius увеличила и поддержала рыночную цену CEL, тем самым искусственно завысив активы компании в CEL на ее балансе и в финансовой отчетности. Без учета чистой позиции компании в CEL обязательства превысили бы ее активы как минимум с 28 февраля 2019 года. Такая практика также могла обогатить инсайдеров Celsius за счет розничных инвесторов», — говорится в заявлении.

В заявлении говорится, что только за 10 дней мая 2022 года Celsius понесла убытки в размере более 450 миллионов долларов.

В связи со всеми этими проблемами в заявлении говорится, что независимый эксперт должен провести расследование в отношении Celsius и ее деятельности.

«Эксперт должен расследовать, не использовала ли Celsius ненадлежащим образом активы для манипулирования рыночной ценой CEL, тем самым искусственно завышая стоимость чистой позиции компании в CEL в ее балансе и финансовых отчетах», — заявил департамент Вермонта.