Celsius ressemblait parfois à un système de Ponzi, selon le régulateur du Vermont

Le prêteur de Crypto Celsius Network a induit les investisseurs en erreur sur sa santé financière, en utilisant son jeton CEL pour renforcer son bilan et parfois en utilisant les fonds des nouveaux investisseurs pour rembourser les anciens investisseurs, a allégué le Département de la réglementation financière du Vermont. un nouveau dépôt Mercredi.

Le département, ONEun des nombreux régulateurs d'État enquêtant sur Celsius dans le cadre de sa procédure de faillite en cours, a déposé une requête en soutien à la requête du Bureau du syndic américain visant à nommer un examinateur indépendant, alléguant que Celsius n'a pas été transparent sur ses finances.

Le rapport du Vermont constitue peut-être l'évaluation la plus accablante de la gestion de Celsius depuis que la faillite du prêteur cet été a contribué à plonger le marché mondial des Crypto dans une spirale infernale. Le régulateur a pratiquement allégué que Celsius aurait pu fonctionner à certains moments avec une structure de type pyramide de Ponzi, affirmant que le prêteur avait admis lors d'une récente conférence téléphonique avec ses créanciers qu'il ne parvenait pas à générer suffisamment de revenus pour soutenir ses rendements.

« Cela montre un niveau élevé de mauvaise gestion financière et suggère également que, au moins à certains moments, les rendements versés aux investisseurs existants étaient probablement payés avec les actifs de nouveaux investisseurs », indique le dossier.

Une quarantaine d'organismes de réglementation d'État examinent désormais les opérations et les finances de Celsius, indique le dossier.

« Au cours de l'enquête multi-états, il est devenu clair que Celsius, par l'intermédiaire de son PDG Alex Mashinsky et d'autres personnes, a fait des déclarations fausses et trompeuses aux investisseurs sur, entre autres, la santé financière de la société et sa conformité aux lois sur les valeurs mobilières, qui ont probablement incité les investisseurs particuliers à investir dans Celsius ou à laisser leurs investissements dans Celsius malgré les inquiétudes concernant la volatilité du marché des Cryptomonnaie ", indique le dossier.

Celsius n'a pas été en mesure de rembourser les investisseurs dès juillet 2021, malgré ce que le PDG Alex Mashinsky a affirmé sur Twitter ou a dit dans des interviews, a allégué le département.

La société a subi des pertes en 2021, notamment lorsque la plateforme de jalonnement de Crypto Stakehound a perdu l'accès à 35 000 éthers (ETH) et lorsqu'un prêteur n'a pas pu restituer la garantie, indique le dossier.

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En conséquence, la société a été « trompeuse » sur sa santé financière, selon le dossier, y compris dans ses dépôts de bilan de juillet 2022, lorsque Celsius a affirmé qu'elle déposait son bilan en raison du ralentissement du marché des Crypto en 2022.

Celsius aurait pu aller jusqu'à manipuler le prix de son jeton CEL et augmenter ses avoirs en jetons CEL pour renforcer son bilan, allègue le régulateur du Vermont.

« En augmentant sa position nette dans CEL de plusieurs centaines de millions de dollars, Celsius a augmenté et soutenu le cours de bourse de CEL, gonflant ainsi artificiellement les avoirs en CEL de la société dans son bilan et ses états financiers. Hors position nette de la société dans CEL, le passif aurait dépassé son actif depuis au moins le 28 février 2019. Ces pratiques pourraient également avoir enrichi les initiés de Celsius au détriment des investisseurs particuliers », indique le dossier.

Celsius a subi plus de 450 millions de dollars de pertes sur une période de 10 jours en mai 2022 seulement, selon le dossier.

En raison de tous ces problèmes, un examinateur indépendant devrait enquêter sur Celsius et ses opérations, indique le dossier.

« Un examinateur devrait enquêter pour savoir si Celsius a déployé de manière inappropriée des actifs pour manipuler le prix du marché de CEL, gonflant ainsi artificiellement la valeur de la position nette de la société dans CEL sur son bilan et ses états financiers », a déclaré le département du Vermont.