A volte Celsius assomigliava allo schema Ponzi, afferma il regolatore del Vermont

Il prestatore Cripto Celsius Network ha tratto in inganno gli investitori sulla sua salute finanziaria, utilizzando il suo token CEL per rafforzare il suo bilancio e talvolta utilizzando nuovi fondi degli investitori per ripagare i vecchi investitori, ha affermato il Dipartimento di regolamentazione finanziaria del Vermont in una nuova presentazione Mercoledì.

Il dipartimento, ONE dei vari regolatori statali che indagano Celsius nel contesto delle sue attuali procedure fallimentari, ha presentato una mozione a sostegno della mozione dell'ufficio del fiduciario degli Stati Uniti per nominare un esaminatore indipendente, sostenendo che Celsius non è stata trasparente in merito ai suoi dati finanziari.

Il rapporto del Vermont è forse la valutazione più schiacciante della gestione di Celsius da quando il crollo del prestatore quest'estate ha contribuito a far precipitare il mercato globale Cripto in una spirale negativa. Il regolatore ha praticamente affermato che Celsius potrebbe aver operato a volte con una struttura simile a uno schema Ponzi, affermando che il prestatore ha ammesso in una recente chiamata ai creditori di non essere riuscito a guadagnare abbastanza entrate per sostenere i suoi rendimenti.

"Ciò dimostra un elevato livello di cattiva gestione finanziaria e suggerisce anche che, almeno in alcuni momenti, i rendimenti degli investitori esistenti venivano probabilmente pagati con i beni dei nuovi investitori", si legge nella documentazione.

Secondo quanto riportato nel documento, circa 40 enti regolatori statali stanno ora esaminando le operazioni e gli aspetti finanziari di Celsius.

"Nel corso dell'indagine multistato, è diventato chiaro che Celsius, attraverso il suo CEO Alex Mashinsky e in altri modi, ha fatto affermazioni false e fuorvianti agli investitori su, tra l'altro, la salute finanziaria dell'azienda e la sua conformità alle leggi sui titoli, entrambi fattori che hanno probabilmente indotto gli investitori al dettaglio a investire in Celsius o a lasciare i propri investimenti in Celsius nonostante le preoccupazioni sulla volatilità del mercato Criptovaluta ", si legge nella documentazione.

Secondo il dipartimento, Celsius non è stata in grado di pagare gli investitori già a partire da luglio 2021, nonostante quanto affermato su Twitter o dichiarato in alcune interviste dal CEO Alex Mashinsky.

Secondo quanto riportato nel documento, la società ha subito delle perdite nel 2021, tra cui la perdita dell'accesso a 35.000 ether ( ETH ) da parte della piattaforma di staking Cripto Stakehound e la mancata restituzione delle garanzie da parte di un prestatore.

Continua a leggere: Ciò che il prestatore Cripto Celsius T dice ai suoi depositanti

Di conseguenza, la società ha "ingannato" circa la sua salute finanziaria, si legge nella documentazione, anche nella sua dichiarazione di fallimento del luglio 2022, quando Celsius ha affermato di aver presentato la richiesta a causa della flessione del mercato Cripto nel 2022.

Secondo l'autorità di regolamentazione del Vermont, Celsius potrebbe essere arrivata al punto di manipolare il prezzo del suo token CEL e di aumentare le sue partecipazioni in token CEL per risollevare il suo bilancio.

"Aumentando la sua posizione netta in CEL di centinaia di milioni di dollari, Celsius ha aumentato e sostenuto il prezzo di mercato di CEL, gonfiando così artificialmente le partecipazioni CEL della società nel suo bilancio e nei suoi rendiconti finanziari. Escludendo la posizione netta della società in CEL, le passività avrebbero superato le sue attività almeno dal 28 febbraio 2019. Queste pratiche potrebbero anche aver arricchito gli addetti ai lavori di Celsius a spese degli investitori al dettaglio", si legge nel deposito.

Secondo quanto riportato nel documento, Celsius ha subito perdite per oltre 450 milioni di dollari in un periodo di 10 giorni nel solo mese di maggio 2022.

Alla luce di tutti questi problemi, si legge nel documento, un esaminatore indipendente dovrebbe indagare Celsius e sulle sue attività.

"Un esaminatore dovrebbe indagare se Celsius abbia utilizzato impropriamente le risorse per manipolare il prezzo di mercato di CEL, gonfiando così artificialmente il valore della posizione netta della società in CEL nel suo bilancio e nei suoi rendiconti finanziari", ha affermato il dipartimento del Vermont.