Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила Сэму Бэнкману-Фриду обвинения в мошенничестве с инвесторами FTX

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения Сэму Бэнкману-Фриду, бывшему генеральному директору закрытой Криптo биржи FTX, в мошенничестве с инвесторами его платформы, согласно выпускать во вторник.

В юридических документах, опубликованных во вторник, утверждается, что Bankman-Fried ненадлежащим образом использовала клиентские средства для спасения предположительно отдельного торгового подразделения Alameda Research, а также для финансирования как личного образа жизни Bankman-Fried, так и политических пожертвований.

«Мы утверждаем, что Сэм Бэнкман-Фрид построил карточный домик на основе обмана, заявляя инвесторам, что это ONE из самых безопасных зданий в Криптo», — заявил председатель SEC Гэри Дженслер.

Судебные документы В иске, поданном SEC, говорится, что Бэнкман-Фрид «организовал масштабное мошенничество, длившееся годами, перенаправляя миллиарды долларов из клиентских средств торговой платформы в свои собственные интересах и для развития своей Криптo ».

В документе также утверждается, что Alameda был тайно предоставлен особый статус с кредитными линиями и освобождением от протоколов ликвидации на бирже FTX, что фактически дало ей право доступа к средствам клиентов.

Примерно в мае 2022 года, когда Курсы криптовалют упали, «Bankman-Fried поручил Alameda использовать свою «кредитную линию» от FTX. Таким образом, миллиарды долларов клиентских средств FTX были перенаправлены в Alameda и использованы Alameda для погашения своих обязательств по кредитам перед третьими лицами», — говорится в документе SEC.

«Бэнкман-Фрид неправомерно перевел клиентские активы в свой частный Криптo хедж-фонд Alameda Research LLC («Alameda»), а затем использовал эти клиентские средства для осуществления нераскрытых венчурных инвестиций, щедрых покупок недвижимости и крупных политических пожертвований», — добавили в нем.

Bankman-Fried продолжала заверять инвесторов в надежном управлении и хорошем финансовом состоянии на фоне падения Рынки и «сознательно или по неосторожности… использовала устройства, схемы или уловки для мошенничества», говорится в заявлении SEC.

Клиентам FTX было предписано отправить миллиарды средств на счет, фактически контролируемый Alameda, заявила SEC. Это создало дополнительное обязательство в размере 8 миллиардов долларов, которое было подробно описано в просочившемся балансе, распространенном среди инвесторов в рамках ныне печально известного сбора средств последнего шанса, как «скрытый, плохо маркированный счет fiat@».

Это также означало, что вместо того, чтобы вносить индивидуальный сегрегированный депозит, клиенты могли невольно вносить вклад в то, что SEC назвала «личной копилкой» генерального директора. В двух из 1,338 млрд долларов США, выданных Alameda за два с половиной года, Bankman-Fried выступал и кредитором, и заемщиком, причем в последнем случае он выступал в качестве личного лица.

Банкман-Фрид ранее заявлял, что он не "сознательно смешивать"клиентские средства. Связаться с его адвокатом для получения комментариев не удалось.

Обвинения были предъявлены на следующий день после того, как Банкман-Фрид быларестованна Багамах. Комитет по финансовым услугам Палаты представителей США должен провести расследование краха FTX во вторник.

ОБНОВЛЕНИЕ (13 декабря, 11:40 UTC):Добавляет дополнительные сведения из юридической документации.

ОБНОВЛЕНИЕ (13 декабря, 12:50 UTC):Добавляет данные о счете в фиатных деньгах на $8 млрд и займах на $1,338 млрд. Добавляет попытку связаться с адвокатом Bankman-Fried.