La SEC américaine accuse Sam Bankman-Fried d'avoir escroqué les investisseurs de FTX

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé Sam Bankman-Fried, l'ancien PDG de la défunte bourse de Crypto monnaies FTX, d'avoir fraudé les investisseurs de sa plateforme, selon un communiqué. libérerle mardi.

Des documents juridiques publiés mardi affirment que Bankman-Fried a utilisé de manière inappropriée les fonds des clients pour renflouer la branche commerciale soi-disant distincte Alameda Research et financer à la fois le style de vie personnel de Bankman-Fried et ses dons politiques.

« Nous alléguons que Sam Bankman-Fried a construit un château de cartes sur une base de tromperie tout en disant aux investisseurs qu'il s'agissait de ONEun des bâtiments les plus sûrs de la Crypto», a déclaré le président de la SEC, Gary Gensler, dans un communiqué.

documents judiciaires Une plainte déposée par la SEC a déclaré que Bankman-Fried « orchestrait une fraude massive qui durait depuis des années, détournant des milliards de dollars de fonds des clients de la plateforme de trading pour son propre bénéfice personnel et pour aider à développer son empire Crypto ».

Le document allègue en outre qu'Alameda s'est vu secrètement accorder un statut spécial avec des lignes de crédit et une exemption des protocoles de liquidation sur la bourse FTX, lui donnant en effet le droit d'accéder aux fonds des clients.

Vers mai 2022, alors que les Cours des cryptos chutaient, « Bankman-Fried a ordonné à Alameda de puiser dans sa ligne de crédit auprès de FTX. Des milliards de dollars de fonds clients de FTX ont ainsi été détournés vers Alameda et utilisés par celle-ci pour rembourser ses obligations de prêt envers des tiers », indique le document de la SEC.

« Bankman-Fried a détourné de manière inappropriée les actifs de ses clients vers son fonds spéculatif Crypto privé, Alameda Research LLC (« Alameda »), puis a utilisé ces fonds pour effectuer des investissements en capital-risque non divulgués, des achats immobiliers somptueux et d'importants dons politiques », a-t-il ajouté.

Bankman-Fried a continué à rassurer les investisseurs sur une gouvernance saine et une bonne situation financière alors que les Marchés chutaient, et a « sciemment ou imprudemment… employé des dispositifs, des stratagèmes ou des artifices pour frauder », indique le dossier de la SEC.

Selon la SEC, les clients de FTX ont été sommés de verser des milliards de dollars sur un compte contrôlé par Alameda. Cela a créé un passif supplémentaire de 8 milliards de dollars, décrit comme un « compte fiat@ caché et mal étiqueté » dans un bilan divulgué et diffusé aux investisseurs dans le cadre d'une levée de fonds de la dernière chance désormais tristement célèbre.

Cela signifiait également qu'au lieu d'effectuer un dépôt individuel distinct, les clients auraient pu contribuer involontairement à ce que la SEC appelait la « tirelire personnelle » du directeur général. Deux des 1,338 milliard de dollars de prêts accordés par Alameda sur une période de deux ans et demi avaient Bankman-Fried à la fois comme prêteur et comme emprunteur, ce dernier à titre personnel.

Bankman-Fried a précédemment déclaré qu'il n'avait pas "mélanger sciemment" fonds des clients. Son avocat n'a pas pu être immédiatement contacté pour commenter.

Les accusations interviennent un jour après que Bankman-Fried a étéarrêtéAux Bahamas. La commission des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis doit enquêter sur la faillite de FTX plus tard mardi.

MISE À JOUR (13 déc., 11h40 UTC) :Ajoute des détails supplémentaires issus du dossier juridique.

MISE À JOUR (13 déc., 12h50 UTC) :Ajout des détails sur un compte fiduciaire de 8 milliards de dollars et des prêts de 1,338 milliard de dollars. Ajout d'une tentative de contact avec l'avocat de Bankman-Fried.