La SEC de EE. UU. acusa a Sam Bankman-Fried de defraudar a los inversores de FTX

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha acusado a Sam Bankman-Fried, exdirector ejecutivo del desaparecido exchange de Cripto FTX, de defraudar a los inversores de su plataforma, según un liberarel martes.

Los documentos legales publicados el martes afirman que Bankman-Fried utilizó de manera inapropiada los fondos de los clientes para rescatar al brazo comercial supuestamente separado Alameda Research y financiar tanto el estilo de vida personal de Bankman-Fried como sus donaciones políticas.

“Alegamos que Sam Bankman-Fried construyó un castillo de naipes sobre una base de engaño mientras les decía a los inversores que era ONE de los edificios más seguros en el Cripto”, dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler, en un comunicado.

Documentos judiciales La demanda presentada ante la SEC decía que Bankman-Fried “estaba orquestando un fraude masivo que duró años, desviando miles de millones de dólares de los fondos de los clientes de la plataforma comercial para su propio beneficio personal y para ayudar a hacer crecer su imperio de Cripto ”.

El documento alega además que a Alameda se le otorgó en secreto un estatus especial con líneas de crédito y una exención de los protocolos de liquidación en la bolsa FTX, lo que en efecto le otorga el derecho a acceder a los fondos de los clientes.

Alrededor de mayo de 2022, ante la caída de los Precios de criptomonedas , «Bankman-Fried ordenó a Alameda que utilizara su línea de crédito de FTX. Miles de millones de dólares de fondos de clientes de FTX se desviaron a Alameda, que los utilizó para pagar sus obligaciones crediticias con terceros», según el documento de la SEC.

Bankman-Fried desvió indebidamente los activos de sus clientes a su fondo de cobertura de Cripto privado, Alameda Research LLC (“Alameda”), y luego utilizó esos fondos para realizar inversiones de riesgo no reveladas, lujosas compras de bienes raíces y cuantiosas donaciones políticas, añadió.

Bankman-Fried siguió garantizando a los inversores una gobernanza sólida y una buena situación financiera mientras los Mercados caían, y ha "a sabiendas o imprudentemente... empleado dispositivos, esquemas o artificios para defraudar", afirma el documento presentado ante la SEC.

La SEC indicó que los clientes de FTX debían enviar miles de millones de dólares a una cuenta controlada por Alameda. Esto generó un pasivo adicional de 8 mil millones de dólares, que se detalló, en un balance filtrado que se distribuyó a los inversores como parte de una infame recaudación de fondos de última oportunidad, como una "cuenta fiduciaria oculta y mal etiquetada".

También significó que, en lugar de realizar un depósito individual separado, los clientes podrían haber estado contribuyendo involuntariamente a lo que la SEC denominó la "alcancía personal" del director ejecutivo. Dos de los 1.338 millones de dólares en préstamos otorgados desde Alameda durante un período de dos años y medio tuvieron a Bankman-Fried como prestamista y prestatario, este último a título personal.

Bankman-Fried había dicho anteriormente que no "mezclarse a sabiendas" fondos de clientes. Su abogado no pudo ser contactado inmediatamente para hacer comentarios.

Los cargos se producen un día después de que Bankman-Fried fuera...detenidoEn las Bahamas. El Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE. UU. investigará la quiebra de FTX el martes por la tarde.

ACTUALIZACIÓN (13 de diciembre, 11:40 UTC):Agrega más detalles de la presentación legal.

ACTUALIZACIÓN (13 de diciembre, 12:50 UTC):Añade detalles de una cuenta fiduciaria de $8 mil millones y préstamos de $1.338 mil millones. Añade un intento de contactar al abogado de Bankman-Fried.