Share this article
BTC
$110,997.51
+
1.67%ETH
$2,640.22
+
1.99%USDT
$1.0000
+
0.02%XRP
$2.4174
+
0.61%BNB
$682.54
+
1.80%SOL
$178.53
+
1.85%USDC
$0.9997
+
0.02%DOGE
$0.2420
+
2.92%ADA
$0.7950
+
3.65%TRX
$0.2724
-
0.82%SUI
$4.1671
+
1.64%LINK
$16.48
+
1.79%AVAX
$24.28
+
3.28%XLM
$0.2988
+
2.71%HYPE
$31.50
+
2.52%SHIB
$0.0₄1533
+
2.26%HBAR
$0.2030
+
1.29%LEO
$8.8449
+
0.92%BCH
$418.78
+
2.85%TON
$3.1818
+
0.18%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Coinbase заплатит штраф в размере 50 млн долларов регулятору Нью-Йорка для урегулирования обвинений в проверке биографических данных
Соглашение также потребует от Coinbase инвестировать 50 миллионов долларов в укрепление своей программы соответствия.
Coinbase (COIN) заплатит штраф в размере 50 миллионов долларов Департаменту финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) для урегулирования обвинений в том, что она позволяла пользователям открывать счета без проведения достаточных проверок биографических данных. Регуляторы обнаружили, что политика Криптo биржи нарушает законы о борьбе с отмыванием денег.
Соглашение также потребует от Coinbase инвестировать 50 миллионов долларов в течение следующих двух лет для укрепления своей программы соответствия.
STORY CONTINUES BELOW
«Coinbase не смогла создать и поддерживать функциональную программу соответствия, которая могла бы KEEP в ногу с ее ростом», — написала суперинтендант финансовых услуг Адриенна А. Харрис в пресс-релиз«Этот сбой подверг платформу Coinbase потенциальной преступной деятельности, требующей от Департамента принятия немедленных мер, включая назначение независимого наблюдателя».
Coinbase получила лицензию на ведение бизнеса в сфере виртуальных валют и денежных переводов в Нью-Йорке с 2017 года. После того, как NYDFS обнаружила недостатки в политике Coinbase «Знай своего клиента» (KYC) и политике мониторинга транзакций, в начале 2022 года регулятор назначил независимого наблюдателя для работы с Coinbase с целью устранения проблем.
Согласно условиям соглашения, независимый наблюдатель продолжит работать с Coinbase еще год, при этом этот период может быть продлен по усмотрению NYDFS.
«Сегодня Coinbase и NYDFS пришли к соглашению об урегулировании расследования NYDFS, раскрытого в нашей ежегодной отчетности 10K за 2021 год, в отношении нашей исторической программы соответствия», — написал Пол Грюал, главный юридический директор Coinbase, в электронном письме CoinDesk. «Coinbase приняла существенные меры для устранения этих исторических недостатков и по-прежнему стремится быть лидером и образцом для подражания в Криптo , включая партнерство с регулирующими органами в вопросах соответствия».
TheНью-Йорк ТаймсПервоначально сообщалось о соглашении.
Акции Coinbase выросли почти на 5% в начале торгов в среду.
ОБНОВЛЕНИЕ (4 января, 14:38 UTC):Из заголовка удалено слово «отчет», добавлено заявление от Coinbase и изменение цены акций.
ОБНОВЛЕНИЕ (4 января, 15:38 UTC):Добавлено заявление NYDFS и дополнительная справочная информация.
Parikshit Mishra
Parikshit Mishra is CoinDesk's Regional Head of Asia, managing the editorial team in the region. Before joining CoinDesk, he was the EMEA Editor at Acuris (Mergermarket), where he dealt with copies related to private equity and the startup ecosystem. He has also worked as an Senior Analyst for CRISIL, covering the European markets and global economies. His most notable tenure was with Reuters, where he worked as a correspondent and an editor for various teams. He does not have any crypto holdings.
