Coinbase заплатить 50 мільйонів доларів штрафу регуляторному органу Нью-Йорка, щоб врегулювати витрати на перевірку даних

Coinbase (COIN) сплатить штраф у розмірі 50 мільйонів доларів Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк (NYDFS), щоб погасити звинувачення, які дозволяли користувачам відкривати облікові записи без проведення належних перевірок. Регулятори виявили, що політика Крипто порушує закони про боротьбу з відмиванням грошей.

Угода також вимагатиме від Coinbase інвестування 50 мільйонів доларів протягом наступних двох років для посилення своєї програми відповідності.

«Coinbase не вдалося створити та підтримувати функціональну програму відповідності, яка могла б KEEP в ногу з її зростанням», — написала суперінтендант фінансових послуг Адрієнн А. Харріс у прес-реліз. «Цей збій піддав платформу Coinbase потенційній злочинній діяльності, що вимагало від Департаменту вжиття негайних заходів, включаючи встановлення незалежного монітора».

Coinbase отримала ліцензію на ведення бізнесу з переказу віртуальної валюти та грошей у Нью-Йорку з 2017 року. Після того, як NYDFS виявила недоліки в політиці Coinbase «знай свого клієнта» (KYC) і моніторингу транзакцій, регулятор встановив незалежний монітор на початку 2022 року, щоб співпрацювати з Coinbase для вирішення проблем.

Згідно з умовами угоди, незалежний монітор продовжуватиме співпрацювати з Coinbase протягом ще одного року, при цьому цей період може бути продовжений на розсуд NYDFS.

«Сьогодні Coinbase і NYDFS дійшли згоди щодо врегулювання розслідування NYDFS, оприлюдненого в нашій щорічній заявці на 10 тисяч 2021 року, у нашу історичну програму відповідності», — написав Пол Гревал, головний юридичний директор Coinbase, в електронному листі CoinDesk. «Coinbase вжила суттєвих заходів для усунення цих історичних недоліків і продовжує бути лідером і зразком для наслідування в Крипто просторі, включаючи партнерство з регуляторами, коли справа доходить до відповідності».

The New York Times спочатку повідомлялося про поселення.

Акції Coinbase виросли майже на 5% на початку торгів у середу.

ОНОВЛЕННЯ (4 січня, 14:38 UTC): Видалено «звіт» із заголовка, додано звіт із Coinbase і зміну курсу акцій.

ОНОВЛЕННЯ (4 січня, 15:38 UTC): Додано виписку від NYDFS і додаткову довідкову інформацію.