Coinbase paiera une amende de 50 millions de dollars au régulateur de New York pour régler les accusations de vérification des antécédents

Coinbase (COIN) devra payer une amende de 50 millions de dollars au Département des services financiers de l'État de New York (NYDFS) pour régler les accusations selon lesquelles la plateforme aurait autorisé des utilisateurs à ouvrir des comptes sans vérification préalable des antécédents. Les autorités ont estimé que les politiques de la plateforme d'échange de Crypto enfreignaient les lois anti-blanchiment.

L'accord obligera également Coinbase à investir 50 millions de dollars au cours des deux prochaines années pour renforcer son programme de conformité.

« Coinbase n'a pas réussi à créer et à maintenir un programme de conformité fonctionnel qui pourrait KEEP le rythme de sa croissance », a écrit la surintendante des services financiers Adrienne A. Harris dans un communiqué de presse« Cet échec a exposé la plateforme Coinbase à une activité criminelle potentielle, obligeant le Département à prendre des mesures immédiates, notamment la mise en place d'un contrôleur indépendant. »

Coinbase était autorisé à exploiter une entreprise de monnaie virtuelle et de transfert d'argent à New York depuis 2017. Après que le NYDFS a constaté des lacunes dans les politiques de connaissance du client (KYC) et de surveillance des transactions de Coinbase, le régulateur a installé un contrôleur indépendant début 2022 pour travailler avec Coinbase afin de résoudre les problèmes.

Selon les termes de l'accord, le contrôleur indépendant continuera à travailler avec Coinbase pendant une année supplémentaire, cette période pouvant être prolongée à la discrétion du NYDFS.

« Coinbase et le NYDFS ont conclu aujourd'hui un accord pour mettre un terme à une enquête du NYDFS, révélée dans notre déclaration annuelle 10K 2021, concernant notre programme de conformité historique », a écrit Paul Grewal, directeur juridique de Coinbase, dans un courriel adressé à CoinDesk. « Coinbase a pris des mesures importantes pour remédier à ces manquements historiques et reste déterminé à être un leader et un modèle dans le secteur des Crypto , notamment en collaborant avec les régulateurs en matière de conformité. »

Le New York Timesinitialement fait état du règlement.

Les actions de Coinbase ont augmenté de près de 5 % lors des premières transactions mercredi.

MISE À JOUR (4 janvier, 14h38 UTC) :Suppression du « rapport » du titre, ajout d'une déclaration de Coinbase et d'un mouvement du cours de l'action.

MISE À JOUR (4 janvier, 15h38 UTC) :Déclaration ajoutée du NYDFS et informations générales supplémentaires.