Директор по контролю Криптo Министерства юстиции США обещает принять жесткие меры по борьбе с незаконным поведением на биржах: FT

Глава отдела по контролю за Криптo Министерства юстиции США пообещал принять жесткие меры по борьбе с противоправным поведением на торговых платформах, сообщает Financial Times (FT). сообщил в понедельник.

Директор Национальной группы по борьбе с Криптовалюта (NCET) Ын Ён Чхве заявила, что Министерство юстиции США преследует Криптo биржи, которые позволяют «преступникам легко получать прибыль от своих преступлений и обналичивать деньги», рассматривая это как способ борьбы с Криптo преступностью, которая, по ее словам, «значительно» выросла за последние четыре года.

Чой добавил, что основное внимание департамента уделяется предприятиям, которые обходят правила борьбы с отмыванием денег или правила «знай своего клиента», а также тем, которые не принимают надлежащих мер по обеспечению соответствия и снижению рисков.

«Мы надеемся, что, сосредоточившись на таких платформах, мы получим эффект мультипликатора», — сказала она.

NCET также намерена принять больше мер принудительного характера против инвестиционных мошенничеств, которые Чой называет схемами «забоя свиней» (по аналогии с китайской фразой, обозначающей откорм свиней на убой), при которых мошенники на протяжении месяцев выстраивают отношения с жертвами.

Агентство в прошлом месяце объявилоизъято около 112 миллионов долларов из шести подобных мошенничеств. Федеральное бюро расследований (ФБР) подсчитало, что в 2022 году в результате инвестиционного мошенничества у людей было украдено 3,31 млрд долларов, причем на мошенничество, связанное с криптовалютами, пришлось более 2,5 млрд долларов из этой суммы.

Читать дальше: Какова реальность использования Криптo в преступной деятельности?