Директор Крипто Міністерства юстиції США обіцяє боротися з незаконною поведінкою на біржах: FT

Керівник Крипто Міністерства юстиції США (DOJ) пообіцяв придушити незаконну поведінку на торгових платформах, Financial Times (FT) повідомляється в понеділок.

Eun Young Choi, директор Національної групи із захисту Криптовалюта (NCET), сказав, що Міністерство юстиції націлює Крипто біржі, які дозволяють «злочинцям легко отримувати прибуток від своїх злочинів і отримувати готівку», як засіб боротьби з Крипто злочинністю, яка, за її словами, «значно» зросла за останні чотири роки.

Чой додав, що департамент зосереджується на підприємствах, які уникають правил боротьби з відмиванням грошей або правил «знай свого клієнта» або які не беруть участі в ретельному дотриманні вимог і зниженні ризиків.

«Ми сподіваємося, що, зосередившись на таких типах платформ, ми досягнемо мультиплікаційного ефекту», — сказала вона.

NCET також має на меті запровадити більше примусових заходів проти інвестиційного шахрайства, яке Чой описує як схеми «різання свиней» за китайською фразою, що стосується відгодівлі свиней на забій, у яких шахраї будують стосунки з жертвами протягом кількох місяців.

Агентство оголосило минулого місяця знищивши близько 112 мільйонів доларів від шести таких шахрайств. Федеральне бюро розслідувань (ФБР) підрахувало, що 3,31 мільярда доларів США було вкрадено у людей через шахрайство з інвестиціями у 2022 році, понад 2,5 мільярда доларів із цієї цифри припадає на шахрайство, пов’язане з криптовалютою.

Читайте також: Яка реальність Крипто в злочинності?