India
Основатель BitConnect, обвиняемый в США в пропаже Bitcoin, теперь разыскивается и в Индии
Сатиш Кумбхани и еще шесть человек были названы неизвестным адвокатом в жалобе на пропажу Bitcoin.
Власти Индии заморозили активы Криптo Vauld на сумму около 46 млн долларов
Проект, поддерживаемый Питером Тилем, в прошлом месяце подал в Сингапуре заявление о банкротстве.
Индийский регулятор расследует не менее 10 Криптo бирж по подозрению в отмывании денег: отчет
По данным Управления по обеспечению соблюдения законов, в ходе этого дела могло быть отмыто около 10 миллиардов рупий (130 миллионов долларов).
Соучредитель WazirX Нишал Шетти высказался о ссоре с генеральным директором Binance
Шетти сообщил, что его команда уже несколько месяцев ведёт переговоры с Binance, чтобы урегулировать вопрос собственности.
Binance заявила, что удалит офчейн-переводы WazirX спустя несколько часов после того, как основатель индийской компании заявил об их возобновлении
Этот шаг был предпринят после того, как между основателями двух бирж разгорелся спор по поводу собственности и мер регулирования в отношении WazirX.
Пользователей WazirX охватила паника после того, как генеральный директор Binance посоветовал пользователям перевести средства
«Если у вас есть средства на WazirX, вам следует перевести их на Binance», — написал Чанпэн Чжао в Twitter.
Indian Government Probes Crypto Exchange WazirX Over Alleged Money Laundering, Freezes $8.14M
India’s Enforcement Directorate (ED) has raided properties related to Sameer Mhatre, a director of Mumbai-based trading platform WazirX. The government has frozen $8.14 million in funds, over alleged money laundering. “The Hash” panel discusses the investigation and its regulatory implications for India and beyond.
Правительство Индии проводит обыски у директора Криптo WazirX и замораживает $8,1 млн
Регуляторы проверяют торговую платформу на предмет предполагаемого отмывания денег через приложения для мгновенного кредитования.
