Condividi questo articolo
BTC
$107,024.42
+
1.23%ETH
$2,547.46
-
0.17%USDT
$1.0003
+
0.02%XRP
$2.3671
-
0.70%BNB
$656.46
+
0.92%SOL
$170.36
+
0.68%USDC
$0.9998
-
0.00%DOGE
$0.2298
+
1.83%ADA
$0.7525
+
1.26%TRX
$0.2693
+
0.80%SUI
$3.8539
+
0.16%LINK
$15.88
-
1.44%AVAX
$22.56
+
0.74%XLM
$0.2883
+
0.59%HYPE
$26.37
-
0.81%SHIB
$0.0₄1470
+
0.24%HBAR
$0.1950
-
0.36%LEO
$8.7463
+
0.49%BCH
$395.72
+
0.18%TON
$3.0734
+
1.03%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Правительство Индии проводит обыски у директора Криптo WazirX и замораживает $8,1 млн
Регуляторы проверяют торговую платформу на предмет предполагаемого отмывания денег через приложения для мгновенного кредитования.
Управление по обеспечению соблюдения законов Индии (ED) провело обыски в объектах, связанных с Самиром Мхатре, директором WazirX, торговой платформы, базирующейся в Мумбаи.
Индийское агентство расследует деятельность нескольких финтех-компаний в связи с предполагаемым мошенничеством в приложениях для мгновенного кредитования, которые выдают краткосрочные займы.
La storia continua sotto
Non perderti un'altra storia.Iscriviti alla Newsletter Crypto Daybook Americas oggi. Vedi Tutte le Newsletter
По словам ED, WazirX «активно помогал примерно 16 обвиняемым финтех-компаниям в отмывании доходов от преступной деятельности с использованием Криптo ». в пресс-релизе. В результате правительство заморозило 8,1 млн долларов США из средств, хранящихся в WazirX.
Мхатре T сотрудничал с властями, заявил ED, отметив, что он не раскрыл подробности транзакции в марте, которая включала покупку криптовалюты на средства, полученные от предполагаемого мошенничества в приложениях мгновенного кредитования.
По данным ED, различные финтех-компании, финансируемые китайскими фондами, не смогли получить разрешение от Центрального банка Индии и поэтому обратились к Криптo пути.
Во вторник Министерство Финансы Индии объявило, что расследует два дела против WazirX в соответствии с Законом о регулировании валютных операций (FEMA), в связи с обвинениями в использовании WazirX Криптo биржи Binance для сокрытия транзакций.
«Было установлено, что все Криптo транзакции между этими двумя биржами даже не регистрировались в блокчейнах и, таким образом, были окутаны тайной», — добавили в министерстве, согласно сайту деловых новостей. Контроль денег.
ONE из случаев датируется 2021 годом, когда ED впервые направил уведомление FEMA о Криптовалюта транзакциях на сумму 382 миллиона долларов.
WazirX T сразу отреагировал на Request прокомментировать ситуацию.
Тем временем, зайти в Twitter После появления этой новости генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао опроверг предположения о том, что Binance владеет WazirX.
«Binance не владеет акциями Zanmai Labs, компании, управляющей WazirX и созданной первоначальными основателями», — сказал Чжао.
Ссылаясь навсе еще живая запись в блоге На сайте Binance, где было объявлено о приобретении биржей WazirX, Чжао заявил, что сделка так и не была завершена.
«Binance никогда — ни в какой момент — не владела акциями Zanmai Labs, организации, управляющей WazirX», — добавил он.
Обновление (5 августа, 17:11 UTC): добавлена цитата генерального директора Binance.
Oliver Knight
Oliver Knight is the co-leader of CoinDesk data tokens and data team. Before joining CoinDesk in 2022 Oliver spent three years as the chief reporter at Coin Rivet. He first started investing in bitcoin in 2013 and spent a period of his career working at a market making firm in the UK. He does not currently have any crypto holdings.
Amitoj Singh
Amitoj Singh is a CoinDesk reporter focusing on regulation and the politics shaping the future of finance. He also presents shows for CoinDesk TV on occasion. He has previously contributed to various news organizations such as CNN, Al Jazeera, Business Insider and SBS Australia. Previously, he was Principal Anchor and News Editor at NDTV (New Delhi Television Ltd.), the go-to news network for Indians globally. Amitoj owns a marginal amount of Bitcoin and Ether below CoinDesk's disclosure threshold of $1,000.
Storie Da Non Perdere
