Condividi questo articolo
BTC
$107,024.42
+
1.23%ETH
$2,547.46
-
0.17%USDT
$1.0003
+
0.02%XRP
$2.3671
-
0.70%BNB
$656.46
+
0.92%SOL
$170.36
+
0.68%USDC
$0.9998
-
0.00%DOGE
$0.2298
+
1.83%ADA
$0.7525
+
1.26%TRX
$0.2693
+
0.80%SUI
$3.8539
+
0.16%LINK
$15.88
-
1.44%AVAX
$22.56
+
0.74%XLM
$0.2883
+
0.59%HYPE
$26.37
-
0.81%SHIB
$0.0₄1470
+
0.24%HBAR
$0.1950
-
0.36%LEO
$8.7463
+
0.49%BCH
$395.72
+
0.18%TON
$3.0734
+
1.03%Зареєструватися
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Уряд Індії проводить рейди. Директор Крипто WazirX заморозив 8,1 млн доларів
Регулятори перевіряють торговельну платформу щодо ймовірного відмивання грошей у додатках для миттєвих позик.
Управління правозастосування Індії (ED) провело обшук на об’єктах, пов’язаних із Саміром Мхатре, директором WazirX, торгової платформи, що базується в Мумбаї.
Індійське агентство розслідує кілька фінтех-компаній щодо ймовірного шахрайства з додатками для миттєвих позик, тобто програмами, які надають короткострокові позики.
La storia continua sotto
Non perderti un'altra storia.Iscriviti alla Newsletter Crypto Daybook Americas oggi. Vedi Tutte le Newsletter
WazirX «активно допомагав близько 16 обвинуваченим фінтех-компаніям у відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом, за допомогою Крипто маршруту», — сказав ED. у прес-релізі. У результаті уряд заморозив кошти WazirX на суму 8,1 мільйона доларів.
Мхатре T співпрацював з владою, зазначив ED, зазначивши, що він не зміг розкрити деталі транзакції в березні, яка передбачала купівлю криптовалюти за кошти, отримані від ймовірного шахрайства в додатках для миттєвих позик.
Згідно з ED, різні фінтех-компанії, підтримані китайськими фондами, не змогли отримати дозвіл від центрального банку Індії, тому звернулися до Крипто маршруту.
У вівторок Міністерство Фінанси Індії оголосило, що розслідує дві справи проти WazirX відповідно до Закону про управління валютними операціями (FEMA), у яких звинувачується, що WazirX використовував Крипто Binance для маскування транзакцій.
«Було виявлено, що всі Крипто транзакції між цими двома біржами навіть не реєструвалися в блокчейнах і, таким чином, були покриті таємницею», – додали в міністерстві, згідно з сайтом ділових новин. Moneycontrol.
ONE із випадків датується 2021 роком, коли ED вперше опублікував повідомлення FEMA про операції з Криптовалюта на суму 382 мільйони доларів.
WazirX T відразу відповів на Request про коментар.
Тим часом, йде в Twitter після появи новин генеральний директор Binance Чанпен «CZ» Чжао спростував припущення про те, що Binance володіє WazirX.
«Binance не володіє жодними акціями в Zanmai Labs, організації, яка керує WazirX і була заснована першими засновниками», — сказав Чжао.
Посилаючись на досі живий допис у блозі на веб-сайті Binance, оголошуючи про придбання біржею WazirX, Чжао сказав, що угода так і не була завершена.
«Binance ніколи – жодного разу – не володіла жодними акціями Zanmai Labs, організації, яка керує WazirX», – додав він.
Оновлення (5 серпня, 17:11 UTC): додано цитату від генерального директора Binance.
Oliver Knight
Oliver Knight is the co-leader of CoinDesk data tokens and data team. Before joining CoinDesk in 2022 Oliver spent three years as the chief reporter at Coin Rivet. He first started investing in bitcoin in 2013 and spent a period of his career working at a market making firm in the UK. He does not currently have any crypto holdings.
Amitoj Singh
Amitoj Singh is a CoinDesk reporter focusing on regulation and the politics shaping the future of finance. He also presents shows for CoinDesk TV on occasion. He has previously contributed to various news organizations such as CNN, Al Jazeera, Business Insider and SBS Australia. Previously, he was Principal Anchor and News Editor at NDTV (New Delhi Television Ltd.), the go-to news network for Indians globally. Amitoj owns a marginal amount of Bitcoin and Ether below CoinDesk's disclosure threshold of $1,000.
Storie Da Non Perdere
