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Governo indiano invade diretor da exchange de Cripto WazirX e congela US$ 8,1 milhões
Os reguladores estão investigando a plataforma de negociação por suposta lavagem de dinheiro em aplicativos de empréstimo instantâneo.
A Diretoria de Fiscalização da Índia (ED) invadiu propriedades relacionadas a Sameer Mhatre, diretor da WazirX, uma plataforma de negociação sediada em Mumbai.
A agência indiana está investigando diversas empresas de fintech por supostas fraudes em aplicativos de empréstimos instantâneos, que são aplicativos que fazem empréstimos de curto prazo.
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WazirX "ajudou ativamente cerca de 16 empresas fintech acusadas na lavagem de dinheiro do crime usando a rota Cripto ", disse o ED em um comunicado de imprensa. Como resultado, o governo congelou US$ 8,1 milhões em fundos mantidos pelo WazirX.
Mhatre T cooperou com as autoridades, disse o editor, observando que ele não divulgou detalhes de uma transação em março que envolveu a compra de criptomoedas com recursos obtidos de supostas fraudes em aplicativos de empréstimos instantâneos.
De acordo com o ED, várias empresas de fintech apoiadas por fundos chineses não conseguiram autorização do banco central da Índia e, portanto, recorreram à rota das Cripto .
Na terça-feira, o Ministério das Finanças da Índia anunciou que estava investigando dois casos contra o WazirX sob a Lei de Gestão de Câmbio (FEMA), com alegações de que o WazirX usou a bolsa de Cripto Binance para disfarçar transações.
“Foi descoberto que todas as transações de Cripto entre essas duas bolsas nem sequer estavam sendo registradas nas blockchains e, portanto, estavam envoltas em mistério”, acrescentou o ministério, de acordo com o site de notícias de negócios. Controle de dinheiro.
Um dos casos remonta a 2021, quando o Departamento de Educação emitiu pela primeira vez um aviso da FEMA sobre transações de Criptomoeda no valor de US$ 382 milhões.
O WazirX T respondeu imediatamente a um Request de comentário.
Enquanto isso, indo no Twitter após a notícia ser divulgada, o CEO da Binance, Changpeng 'CZ' Zhao, negou as sugestões de que a Binance é dona da WazirX.
"A Binance não possui nenhuma ação na Zanmai Labs, a entidade que opera o WazirX e foi criada pelos fundadores originais", disse Zhao.
Referindo-se auma postagem de blog ainda ativa no site da Binance anunciando a aquisição da WazirX pela exchange, Zhao disse que o acordo nunca foi concluído.
"A Binance nunca – em nenhum momento – possuiu ações da Zanmai Labs, a entidade que opera o WazirX", acrescentou.
Atualização (5 de agosto, 17:11 UTC): Citação adicionada do CEO da Binance.
Oliver Knight
Oliver Knight is the co-leader of CoinDesk data tokens and data team. Before joining CoinDesk in 2022 Oliver spent three years as the chief reporter at Coin Rivet. He first started investing in bitcoin in 2013 and spent a period of his career working at a market making firm in the UK. He does not currently have any crypto holdings.
Amitoj Singh
Amitoj Singh is a CoinDesk reporter focusing on regulation and the politics shaping the future of finance. He also presents shows for CoinDesk TV on occasion. He has previously contributed to various news organizations such as CNN, Al Jazeera, Business Insider and SBS Australia. Previously, he was Principal Anchor and News Editor at NDTV (New Delhi Television Ltd.), the go-to news network for Indians globally. Amitoj owns a marginal amount of Bitcoin and Ether below CoinDesk's disclosure threshold of $1,000.
