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El gobierno indio allana al director de la plataforma de intercambio de Cripto WazirX y congela 8,1 millones de dólares.
Los reguladores están investigando la plataforma comercial por presunto lavado de dinero en aplicaciones de préstamos instantáneos.
La Dirección de Cumplimiento de la India (ED) allanó propiedades relacionadas con Sameer Mhatre, director de WazirX, una plataforma comercial con sede en Mumbai.
La agencia india está investigando a varias empresas fintech por presunto fraude en aplicaciones de préstamos instantáneos, que son aplicaciones que otorgan préstamos a corto plazo.
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WazirX "ayudó activamente a unas 16 empresas fintech acusadas de blanquear las ganancias de delitos utilizando Cripto ", afirmó el director ejecutivo. en un comunicado de prensaComo resultado, el gobierno ha congelado $8,1 millones en fondos en poder de WazirX.
Mhatre no ha cooperado con las autoridades, dijo el director ejecutivo, señalando que no reveló los detalles de una transacción realizada en marzo que involucró la compra de criptomonedas con ganancias obtenidas de un presunto fraude en aplicaciones de préstamos instantáneos.
Según el ED, varias empresas fintech respaldadas por fondos chinos no pudieron obtener la autorización del banco central de la India y, por lo tanto, recurrieron a la ruta de las Cripto .
El martes, el Ministerio de Finanzas de la India anunció que estaba investigando dos casos contra WazirX bajo la Ley de Gestión de Divisas (FEMA), con acusaciones de que WazirX utilizó el intercambio de Cripto Binance para disfrazar transacciones.
"Se ha descubierto que todas las transacciones de Cripto entre estos dos exchanges ni siquiera se registraban en las cadenas de bloques y, por lo tanto, estaban envueltas en misterio", añadió el ministerio, según el sitio web de noticias económicas. Control del dinero.
ONE de los casos se remonta a 2021, cuando el Departamento de Educación emitió por primera vez un aviso de FEMA sobre transacciones de Criptomonedas por un valor de 382 millones de dólares.
WazirX no respondió de inmediato a una Request de comentarios.
Mientras tanto, ir a Twitter Después de la noticia, el CEO de Binance, Changpeng 'CZ' Zhao, negó las sugerencias de que Binance sea dueño de WazirX.
"Binance no posee acciones de Zanmai Labs, la entidad que opera WazirX y establecida por los fundadores originales", dijo Zhao.
Refiriéndose auna entrada de blog aún vigente En el sitio web de Binance que anuncia la adquisición de WazirX por parte del intercambio, Zhao dijo que el acuerdo nunca se completó.
"Binance nunca, en ningún momento, ha sido propietario de acciones de Zanmai Labs, la entidad que opera WazirX", añadió.
Actualización (5 de agosto, 17:11 UTC): Se agregó una cita del CEO de Binance..
Oliver Knight
Oliver Knight is the co-leader of CoinDesk data tokens and data team. Before joining CoinDesk in 2022 Oliver spent three years as the chief reporter at Coin Rivet. He first started investing in bitcoin in 2013 and spent a period of his career working at a market making firm in the UK. He does not currently have any crypto holdings.
Amitoj Singh
Amitoj Singh is a CoinDesk reporter focusing on regulation and the politics shaping the future of finance. He also presents shows for CoinDesk TV on occasion. He has previously contributed to various news organizations such as CNN, Al Jazeera, Business Insider and SBS Australia. Previously, he was Principal Anchor and News Editor at NDTV (New Delhi Television Ltd.), the go-to news network for Indians globally. Amitoj owns a marginal amount of Bitcoin and Ether below CoinDesk's disclosure threshold of $1,000.
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