Investigation
SEC начинает расследование инсайдерской торговли на Криптo биржах: отчет
По данным Fox Business, агентство направило письмо по крайней мере ONE крупной Криптo бирже с вопросом о мерах безопасности.
Terraform Labs расследуется по подозрению в хищении Bitcoin после краха UST : отчет
Южнокорейские власти проводят расследование и заявляют, что в результате взрыва пострадали около 280 000 граждан.
Binance опровергает «искаженные» обвинения в отмывании денег
За последние три года Binance наняла старших следователей из отдела по борьбе с киберпреступлениями Налоговой службы США (IRS) для улучшения профилактики преступлений.
Корейская полиция заморозила активы LUNA Foundation Guard: отчет
Полиция Сеула пытается запретить организации выводить предполагаемые хищенные средства.
Binance отрицает обвинения в передаче данных российских пользователей правоохранительным органам
По данным источников Reuters, этот обмен мог помочь российским Secret отслеживать пожертвования лидеру оппозиции Алексею Навальному.
Binance.US сталкивается с расследованием SEC в отношении торговых аффилированных лиц: отчет
По данным The Wall Street Journal, обе дочерние компании связаны с основателем Binance Чанпэном Чжао.
Налоговая служба США (IRS) изъяла Криптовалюта на сумму 3,5 млрд долларов в 2021 финансовом году
Налоговое управление США изъяло Криптo на сумму 1 млрд долларов, связанную с даркнет-рынком Silk Road.
Канадская полиция арестовала подростка за предполагаемую кражу 36 миллионов долларов в Криптo
Полиция заявила, что это самая крупная кража Криптовалюта , когда-либо зарегистрированная в Канаде.
Правоохранительные органы Почтовой службы берутся за Криптo
Недавно опубликованный внутренний аудит USPIS рекомендует программу обучения Криптo для следователей.
