Investigation
Государственные регуляторы США расследуют деятельность Криптo торговой компании Genesis Global Capital: Barron's
Согласно отчету, несколько регулирующих органов, включая Комиссию по ценным бумагам Алабамы, расследуют, могла ли компания Genesis нарушить законы о ценных бумагах.
Сингапур начинает расследование мошенничества в отношении Криптo биржи Hodlnaut
Полиция расследует обвинения в мошенничестве и обмане со стороны компании и ее директоров.
Главный юрист FTX распорядился сохранить документы, поскольку расследование набирает обороты
Генеральный юрисконсульт FTX в США Райн Миллер назвал такой поворот Мероприятия «разочаровывающим».
США запросили у Binance документы, связанные с расследованием отмывания денег: отчет
Request был сделан федеральными прокурорами в конце 2020 года.
Южная Корея арестовала 3 человек в ходе многомиллиардного расследования, связанного с криптовалютой: отчет
По данным местных СМИ, власти расследуют «необычные транзакции» на сумму 3,4 млрд долларов, связанные с инвестициями в иностранную валюту и Криптo .
Криптo биржа Bitfinex может столкнуться с уголовным расследованием в США
Дочерняя компания биржи подверглась нескольким расследованиям в отношении того, кто использует ее платформу и каково состояние ее резервов.
Криптo торговая платформа Hotbit приостанавливает работу на фоне уголовного расследования в отношении бывшего сотрудника
Этот человек работал на платформе до апреля и был вовлечен во внешний проект, подозреваемый в нарушении уголовного законодательства.
Kraken находится под следствием по подозрению в нарушении санкций: отчет
Газета NY Times сообщила, что Kraken якобы допустил на платформу иранских пользователей.
SEC расследует Coinbase на предмет предполагаемого листинга ценных бумаг: отчет
Согласно отчету, расследование началось еще до судебного иска об инсайдерской торговле, поданного на прошлой неделе.
SEC T вызывала Binance в суд по поводу BNB: ответ FOIA
Request CoinDesk в соответствии с Законом о свободе информации не содержит сведений о повестке, отправленной Binance в отношении BNB в 2022 году.
