KYC
За 200 долларов вы можете торговать Криптo , используя поддельное ID личности
Расследование CoinDesk показало, что на крупных биржах, включая Coinbase Pro и Binance US, процветает черный рынок «проверенных» аккаунтов.
End of an Era? Binance Clamps Down on Customer Verification Requirements
"The Hash" hosts discuss the outlook for crypto exchange Binance as it enforces "mandatory KYC for all services." New customers will have to supply a government ID and pass facial verification to meet its "Intermediate" verification status on its platforms. "This is the end of an era," host Naomi Brockwell said.
Binance ужесточает требования к верификации клиентов
Новым клиентам придется предоставить ID государственного образца и пройти верификацию лица, чтобы пройти «промежуточную» верификацию Binance.
Bybit введет более строгие процедуры идентификации клиентов на следующей неделе
Для снятия средств пользователям придется пройти процедуру распознавания лиц и предоставить документы, удостоверяющие личность.
HSBC выходит на блокчейн-платформу «KYC» в ОАЭ
Данные, передаваемые через блокчейн платформы, позволяют учреждениям видеть общие данные о новых клиентах.
Пользователи тайских Криптo могут быть подвергнуты ID проверке личности: отчет
По словам одного из руководителей отрасли, новым пользователям биржи придется использовать машины для сканирования чипов своих ID , прежде чем они смогут открыть Криптo счет.
Законодатель заявил, что Криптo база Южной Кореи несовершенна
Ким Бён Ук заявил, что, по его мнению, Криптo уникальна и отличается от традиционных Финансы.
Report Says Enforcing KYC and AML Laws Key to Reducing Ransomware Attacks
Ransomware attacks are becoming increasingly common, and hackers often use cryptocurrencies to escape the eyes of the law. A new report published by the Ransomware Task Force suggests that by increasing know-your-customer (KYC) and anti-money laundering (AML) laws, ransomware attacks can be reduced, but is this really the case? “The Hash” panel debates.
Обеспечение соблюдения законов KYC и AML является ключом к сокращению атак программ-вымогателей: целевая группа
Действующие законы AML/KYC могли бы ограничить распространение программ-вымогателей, но для этого потребуются международные усилия.
